استخدمت Celsius أموال المستثمرين في الصفقات عالية المخاطر التي أدت إلى حدوث مشكلات في السيولة

عانت شبكة Celsius مؤخرًا من أزمة سيولة أجبرت مقرض العملة المشفرة على وقف عمليات السحب والمقايضات والتحويلات. وسط التقارير التي تفيد بأن الشركة تدرس تقديم طلب إفلاس ، تظهر التفاصيل الجديدة أن المقرض كان متورطًا في تقنيات تداول العملات المشفرة المحفوفة بالمخاطر.

استخدمت Celsius أموال العملاء في الاستثمارات عالية المخاطر

تقرير من أركام الاستخبارات قال إن شبكة Celsius فشلت في التحوط ضد المخاطر التي أدت إلى خسائر. أحد خيارات الاستثمار السيئة التي يُعتقد أن Celsius قد اتخذها كان العمل مع شركة الاستثمار KeyFi ، التي استقال رئيسها التنفيذي مؤخرًا بعد ارتباطه بحساب الزراعة العائد 0xb1.

أشار بحث Arkham إلى أن الأصول التي تنتمي إلى 0xb1 كانت جزءًا من التزامات Celsius لعملائها. حصل بروتوكول زراعة الغلة على أصول رقمية بقيمة 534 مليون دولار من الدرجة المئوية بين أغسطس 2020 وأبريل 2021.

قم بشراء البيتكوين الآن

رأس مالك في خطر.

أضافت شركة تحليلات blockchain أن Celsius و 0xb1 قد أجروا 220 معاملة بأحجام دفعات تتراوح بين 10 و 28 مليون دولار. تم استخدام هذه الأموال لاحقًا بواسطة 0xb1 للاستثمار في مشاريع زراعة الغلة مثل توفير السيولة للبورصات اللامركزية (DEXs) وبروتوكولات DeFi مثل AAVE و Compound. اشترى 0xb1 رموزًا غير قابلة للاستبدال بقيمة 6.3 مليون دولار.

تُظهر البيانات التي قدمتها شركات التحليلات أن Celsius قد حولت مبلغًا كبيرًا من الأموال إلى 0xb1. أظهر تدقيق أجراه Chainalysis في ديسمبر 2020 أن Celsius لديها أصول مُدارة بقيمة 3.31 مليار دولار. في وقت المراجعة ، أرسل Celsius 365 مليون دولار إلى 0xb1 ، أي أكثر من 10٪ من إجمالي Celsius AUM ، في ديسمبر 2020.

وذكر التقرير كذلك أن Celsius عملت على نموذج أعمال حيث احتفظت بالفرق بين العوائد والفوائد المدفوعة للمستخدمين. لذلك ، بينما يمكن للمستخدمين عرض مكافآتهم على لوحة معلومات حساباتهم ، فإن هذه المكافآت لم تكن موجودة بالفعل. من خلال العمل مع 0xvb1 ، نفدت أموال العملاء من Celsius ولم يتمكن من سداد الفائدة المكتسبة.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة KeyFi يقاضي Celsius

لا يزال الفشل الذريع بين الدرجة المئوية و 0xb1 يتكشف. زعم جايسون ستون مؤخرًا أن Celsius استخدمت أموال العملاء للتلاعب في أسعار توكن CEL. زعم ستون أيضًا أن Celsius كانت تدير مخطط Ponzi ، وأثبت الفشل في تسهيل عمليات الانسحاب أن المنصة كانت Ponzi.

قال ستون إنه تم إنشاء عنوان 0xb1 في أغسطس من العام الماضي للسماح لـ Celsius بإرسال ودائع العملاء إلى KeyFi ، حيث يمكن إدارتها واستثمارها.

اقرأ أكثر:

Lucky Block - التشفير الموصى به لعام 2022

• منصة ألعاب التشفير الجديدة
• ظهرت في Forbes و Nasdaq.com و Yahoo Finance
• رمز LBLOCK يصل 1000٪ + من البيع المسبق
• مُدرج في Pancakeswap، LBank
• تذاكر مجانية لجوائز الجائزة الكبرى لحامليها
• مكافآت الدخل السلبي - العب لتربح المنفعة
• تم سك 10,000 NFTs في عام 2022 - الآن على NFTLaunchpad.com
• 1 مليون دولار NFT Jackpot في مايو 2022
• المسابقات العالمية اللامركزية

الأصول المشفرة هي منتج استثماري شديد التقلب وغير منظم. لا توجد حماية للمستثمر في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.