يقال إن مقرض العملات المشفرة Celsius Network يواجه تحقيقًا فيدراليًا في الولايات المتحدة.
حسب أ الايداع صادر عن لجنة Celsius الرسمية للدائنين غير المضمونين (UCC) ، ويواجه المقرض المنحل إجراءات إنفاذ في ما يصل إلى 40 ولاية أمريكية ، بالإضافة إلى "التحقيقات أو الاستفسارات التي تشمل الحكومة الفيدرالية".
تصاعد الضغط على درجة مئوية
تواجه Celsius تدقيقًا متزايدًا من العديد من الهيئات التنظيمية ، وذلك بفضل التطورات الأخيرة وسط إجراءات الإفلاس.
قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة التجارة الفيدرالية ، ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة بإرسال استفسارات إلى المقرض المفلس مؤخرًا.
كان المنظمون من ولاية تكساس وفيرمونت سابقًا قدم الاقتراحات في محكمة الإفلاس لمنع بيع مقترح للعملة المستقرة من قبل المُقرض.
رئيس القضاة يلجأ إلى قوانين المملكة المتحدة
كتب القاضي مارتن جلين ، الذي يترأس إجراءات إفلاس سيلسيوس ، في أ الايداع بتاريخ 17 أكتوبر أنه يعتزم البحث في الخارج للحصول على إرشادات في القضية بسبب عدم وجود سوابق قانونية أمريكية.
من المرجح أن يشير القاضي إلى "الأصول الرقمية: ورقة استشارية" نشرتها لجنة القانون في إنجلترا وويلز.
فاحص مكلف تعينه المحكمة
في حديثه عن الإشراف على الفاحص المعين من قبل المحكمة لهذه القضية ، جادل محامو UCC بأن الاهتمام بالتحقيقات الفيدرالية الجارية سيفيد الوكالات الحكومية في شكل غرامات وعقوبات ، ولكن من المحتمل أن يضر الدائنين وأصحاب المصلحة في درجة مئوية.
وقد أعربت UCC عن قلقها بشأن النفقات المرتبطة بالفاحص ، والتي تقدر بنحو 5 ملايين دولار.
"مثل هذه المبالغ ، إذا تم تكبدها بالفعل ، سوف تستدعي تدقيقًا دقيقًا من قبل اللجنة ، والوصي في الولايات المتحدة ، وأي فاحص للرسوم في ضوء النطاق الحالي الذي وافقت عليه المحكمة للامتحان".
أمر استدعاء أمام هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى
في قاعة المحكمة الايداع في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت Celsius أن المدعين الأمريكيين استدعوا للمثول أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مانهاتن ، بعد أيام فقط من تعليق عمليات السحب لمستخدميها في يونيو.
لا تزال تفاصيل الطلبات الواردة في أمر الاستدعاء غير معروفة. تم تضمين أمر الاستدعاء في قائمة "استفسار أو إجراء (إجراءات) الوكالة التنظيمية" كإفصاح أوسع عن الشؤون المالية للشركة.
على سلسلة المحقق Coffeezilla كشف في الأسبوع الماضي ، قام Alex Mashinsky ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، بإلقاء مئات الآلاف من رموز CEL عبر محافظ متعددة في سلسلة من المعاملات.
المصدر: https://ambcrypto.com/celsius-network-attracts-federal-investigation-details-you-need-to-know/