تخلت سيليسيوس عن وعدها بالشفافية منذ بدايتها ، وفقًا للمدعي العام السابق شوبا بيلاي الذي تم تعيينه كمحقق مستقل من قبل قاضي الإفلاس بالولايات المتحدة مارتن جلين.
في باقة الايداع، ذكر بيلاي أن شركة التشفير المفلسة أجرت أعمالها بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي تسوق بها نفسها لعملائها من جميع النواحي الرئيسية.
وزعم التقرير أن شركة Celsius تفتقر إلى وظيفة كافية لإدارة المخاطر ولم تكن قادرة على تتبع مركزها المالي أو تقييم الربحية. وذكرت أيضًا أن Celsius ومؤسسها Alex Mashinsky ، الذي يواجه حاليًا مزاعم الاحتيال في الولايات المتحدة ، فشل في الوفاء بالوعود السخية.
عمليات شبيهة جدًا ب Ponzi
أجرى الفاحص مقابلات مع موظفي Celsius ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق Alex Mashinsky ، بالإضافة إلى العملاء والبائعين للشركة لتحديد ما إذا كانت تدير مخطط Ponzi. صرحت بيلاي أن Celsius تضخم سعر رمزها الأصلي CEL "للحصول على التقييمات لتكون قادرة على إعادة البيع إلى الشركة".
أقرت Celsius أنه لا ينبغي لمس أموال العملاء لشراء العملات المعدنية اللازمة لتغطية الالتزامات تجاه العملاء الآخرين. استمرت في استخدام ودائع العملاء لملء فجوة المليار دولار في ميزانيتها العمومية. كان تبرير الشركة هو ترحيل ودائع العملاء كضمان لاقتراض العملات المعدنية اللازمة بدلاً من بيعها.
ثم استخدمت العائدات لمواصلة شراء CEL.
في أبريل 2022 ، وصف اختصاصي نشر العملات المعدنية في شركة Celsius دين تابين نفسه ممارسة الشركة المتمثلة في "استخدام عملات العملاء المستقرة" و "نقص العملات المعدنية للعميل" لشراء CEL بأنها "شبيهة جدًا ببونزي". وأكدت بيلاي أيضًا أن الموظفين كانوا على علم بوجود اختلافات في الأموال ، لكنهم اختاروا التزام الصمت حيال ذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، لم تقم Celsius أبدًا بتصفية أي من CEL لتلبية احتياجات السيولة الخاصة بها ، حتى عندما كانت تتدافع للعثور على أصول سائلة حتى 12 يونيو 2022 ، عندما أوقفت مؤقتًا جميع عمليات سحب العملاء.
أثناء حديثه عن Mashinsky ، نُقل عن مدير الشركة قوله ،
"لقد أنفقنا كل نقودنا في دفع التنفيذيين ونحاول دعم صافي ثروات alexs [كذا] في رمز CEL المميز."
من هو عملات معدنية؟
قدمت Mashinsky ، في عدة مناسبات ، لعملائها الحاليين والمحتملين أن أصول العملة المشفرة ملك لهم وليس Celsius باستخدام عبارات مثل "عملاتك المعدنية" أو "عملاتي المعدنية" أو "تشفيرك". تراجع المدير التنفيذي تمامًا عن مساره أثناء استجوابه من قبل الفاحص. بدلا من ذلك ، قال ،
"100٪ من الإجراءات هي أفعالنا ، (العميل) لا يمكنه اتخاذ أي إجراء (بنفسه) على المنصة."
ذكر بيلاي كذلك أن سيليزيوس بذلت جهودًا لتعديل بعض المعلومات الخاطئة في وقت لاحق من مقاطع فيديو AMA المسجلة. ومع ذلك ، فإنه لم يسحب أو يصحح أي بيانات غير دقيقة أو مضللة تم إجراؤها أثناء AMAs التي تم عرضها مباشرة أو قبل تنفيذ أي تعديلات.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/celsius-independent-examiner-reveals-astonishing-facts-about-internal-discrepancies/