مئوية في مشكلة جديدة: دعوى قضائية جديدة تقول أن الشركة أخفت المتاعب المالية والمستثمرين المضللين

وفقًا لوثيقة محكمة من إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت ، قدمت شركة Celsius Network المفلسة للعملات المشفرة "ادعاءات كاذبة ومضللة" بشأن "الصحة المالية والامتثال لقوانين الأوراق المالية".

تم تشغيل مئوية مثل مخطط بونزي

قالت إدارة التنظيم المالي بولاية فيرمونت في وثيقة تدعم طلب وزارة العدل بتعيين فاحص في قضية إفلاس سيلسيوس أن الشركة ربما كانت تدفع عائدات باستخدام نظام يشبه نظام بونزي.

قدم مالكو أسهم Celsius Series B اعتراضًا محدودًا على الاقتراح في نفس الوقت ، مشيرين إلى أنه ليس لديهم موقف بشأن ما إذا كان ينبغي تعيين فاحص أم لا ، وبدلاً من ذلك طلبوا تقليص نطاق الاقتراح وتعديل الميزانية لتجنب إهدار المال.

وفقًا لآخر بيان ، بناءً على فحص أولي للسجلات المالية ، سجلت الدرجة المئوية "خسائر فادحة" خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 و "حدثين سلبيين جوهريين" خلال شهري يونيو ويوليو. علاوة على ذلك ، على الرغم من مطالبتها بالكشف عن بياناتها المالية من قبل لوائح الأوراق المالية الحكومية والفيدرالية ، إلا أن الشركة حجبت خسائرها عن المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك ، زعم الالتماس أن Celsius ربما تلاعب في سعر عملتها CEL المعدنية. قد يكون هذا الإجراء قد أدى "بشكل مصطنع" إلى زيادة مقتنيات CEL في الميزانية العمومية للشركة.

يستشهد الملف بمدونات وتغريدات من الرئيس التنفيذي لشركة Celsius Alex Mashinsky ، بما في ذلك إصرار واحد على أن "جميع الأموال آمنة" في حين يقول الإيداع ، "كانت الشركة معسرة وأموال المودعين ليست آمنة".

وأشار الإيداع إلى أن الشركة "لم تحقق أبدًا ما يكفي من الإيرادات لدعم العائدات التي يتم دفعها للمستثمرين".

وقالت كذلك:

"يُظهر هذا مستوى مرتفعًا من سوء الإدارة المالية ويشير أيضًا إلى أنه في بعض الأوقات على الأقل ، ربما تم دفع عوائد المستثمرين الحاليين من أصول مستثمرين جدد".

الشركة "خدعت الجمهور"

في اقتراح ذي صلة ، زعم مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس (SSB) أن شركة Celsius قدمت ردودًا غير كاملة ومتأخرة على طلبات المعلومات والوثائق ، وأن "إقرارات المدينين فيما يتعلق بوضعهم المالي في قضية الإفلاس كانت غير متسقة في أحسن الأحوال . "

اتفق ملف تكساس مع مطالبات فيرمونت ، مشيرًا إلى العديد من الحالات التي يعتقد فيها أن سيليزيوس خدعت الجمهور. من بين الأمثلة الأخرى ، أشارت إلى منشور مدونة من 7 يونيو أبلغ فيه Celsius المستهلكين أنه على الرغم من حقيقة أنه كان على بعد خمسة أيام فقط من إيقاف عمليات السحب ، إلا أنه لم يواجه مشكلة في معالجة طلباتهم.

علاوة على ذلك ، يُزعم في عريضة فيرمونت أن ماشينسكي ضلل المستثمرين علنًا في تفاعلاته التنظيمية من خلال التأكيد على أنه حل مخاوف منظمي الأوراق المالية بالولاية في ديسمبر.

تزعم فيرمونت في ملفها أن الادعاءات القائلة بأن Celsius قد تلاعبت بسعر رمزها الأصلي كانت صحيحة. بين 2 مايو و 1 يوليو ، عندما توقفت الشركة عن السماح بعمليات السحب ، عززت Celsius مقتنياتها من CEL بأكثر من 40 مليون رمز ، مع أكثر من نصف النمو حدث بعد تعليق المنصة. تدعي الجهة التنظيمية أن Celsius شاركت أيضًا في هذا النشاط في وقت ما في عام 2021. وكانت الالتزامات قد تجاوزت الأصول "منذ" فبراير 2019 على الأقل في غياب منصب CEL.

ينخفض ​​BTC / USD إلى أقل من 20 ألف دولار. مصدر: TradingView

قال الإيداع:

"من خلال زيادة مركزها الصافي في CEL بمئات الملايين من الدولارات ، زادت درجة مئوية وساندت سعر السوق لـ CEL ، مما أدى إلى تضخيم ممتلكات الشركة في ميزانيتها العمومية وبياناتها المالية بشكل مصطنع. وهذا يدل على مستوى عالٍ من سوء الإدارة المالية ويشير أيضًا إلى أنه في بعض الأوقات على الأقل ، ربما تم دفع عائدات المستثمرين الحاليين بأصول المستثمرين الجدد ".

كان عليه في السابق وذكرت أن المُقرض قد طلب موافقة قاضي الإفلاس الأمريكي على الإفراج عن عملات مشفرة بقيمة 50 مليون دولار تم حبسها في "حسابات الوصاية" الخاصة بـ Celsius حتى يتمكن من إعادتها إلى المستخدمين الذين تم إغلاقهم. ومع ذلك ، فقد مثلت جزءًا صغيرًا من أكثر من 200 مليون دولار من المنصة التي تم حبسها في حسابات الوصاية.

صورة مميزة من Shutterstock ، مخطط من TradingView.com