كانت الدرجة المئوية معسرة منذ عام 2019: منظم فيرمونت

طالب مسؤولو ولاية فيرمونت بصلاحيات أوسع للتحقيق في درجة مئوية ، زاعمين أن تبادل العملة المشفرة المضطرب أدى إلى تضخيم سعر توكن CEL بشكل مصطنع على حساب مستثمري التجزئة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

صرح إيثان ماكلولين ، المستشار العام المساعد لفيرمونت ، في يوم الأربعاء الإيداع.

وتابع قائلاً: "باستثناء مركز الشركة الصافي في CEL ، كانت الالتزامات قد تجاوزت أصولها منذ 28 فبراير 2019 على الأقل". "قد تكون هذه الممارسات قد أثرت أيضًا المطلعين على درجة مئوية ، على حساب مستثمري التجزئة."

• وثيقة تم رفعها في محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة ، المنطقة الجنوبية لنيويورك ، حيث قدم Celsius الحماية بموجب الفصل 11 في يوليو. وفقًا لمسؤولي ولاية فيرمونت ، قدمت شركة Celsius - من خلال رئيسها التنفيذي Alex Mashinsky - ادعاءات كاذبة ومضللة للمستثمرين حول سلامة الشركة المالية وربحيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والامتثال لقوانين الأوراق المالية.

يقول الإيداع: "من المحتمل أن يكون [هذا] قد دفع مستثمري التجزئة إلى الاستثمار في درجة مئوية أو ترك استثماراتهم في درجة مئوية على الرغم من المخاوف بشأن تقلب سوق العملات المشفرة".

يشير المنظمون إلى تغريدة في مايو 2022 من قبل Mashinsky تدعي أن البورصة لم تتكبد أي خسائر كبيرة وأن جميع الأموال آمنة.

يقول ماكلولين إنه في وقت تغريدة ماشينسكي ، كانت سيليسيوس تفتقر إلى الأصول الكافية لسداد التزاماتها وتعرضت لمزيد من الخسائر غير المحققة بحوالي 454 مليون دولار بين 2 مايو و 22 مايو 2022.

يقول المنظمون إن المدير المالي لشركة Celsius ، كريس فيرانو ، اعترف بأن إفلاس الشركة بدأ بخسائر مالية في عام 2020 - وأكدوا أن المشاكل المالية تراجعت أكثر.

وفقًا للإيداع ، يُزعم أن Celsius اعترفت بأن الشركة لم تحقق أبدًا ما يكفي من الإيرادات لدعم العائد الذي يتم دفعه للمستثمرين ، مما يؤهلها بشكل فعال كمخطط Ponzi.

وقال المنظمون: "يُظهر هذا مستوى مرتفعًا من سوء الإدارة المالية ، كما يشير إلى أنه في بعض الأوقات على الأقل ، ربما كانت عائدات المستثمرين الحاليين تُدفع بأصول مستثمرين جدد".

بعد عدة أسابيع من التكهنات ، وبعد تجميد عمليات سحب العملاء ، تقدم Celsius بطلب الإفلاس في يونيو. في وقت تجميد الانسحاب ، كان سعر CEL انخفض 70٪ من 0.49 دولار إلى 0.15 دولار ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفقًا لوثائق المحكمة ، فتحت أكثر من أربعين جهة تنظيمية في الولاية ، بما في ذلك فيرمونت ، تحقيقات في درجة مئوية ، بما في ذلك ادعاءات العمل في انتهاك لقوانين الأوراق المالية للدولة.

وقال الطلب "فيرمونت والمنظمون الآخرون في الولاية قلقون بشكل خاص بشأن الخسائر التي يتكبدها مستثمرو التجزئة - على سبيل المثال ، من الطبقة المتوسطة والمستثمرين غير المعتمدين الذين ربما استثمروا أموال الكلية بالكامل أو حسابات التقاعد مع Celsius". "تعيين الفاحص أمر بالغ الأهمية لضمان حماية مصالح هؤلاء المستثمرين."