وبحسب وثائق المحكمة التي قُدمت يوم الجمعة ، كارولين إليسونكشفت ، المقربة منذ فترة طويلة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، أنها تآمرت مع Bankman-Fried للاحتيال على مستثمري البورصة والمقرضين والمستهلكين.
في تقرير لرويترز ، بانكمان فرايد تلقى المديرون التنفيذيون الآخرون في FTX مليارات الدولارات في شكل قروض سرية من شركة Alameda Research الملياردير المشفر ، وقالت إليسون ، وهي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تداول العملات الرقمية ، للقاضي عندما اعترفت بأنها مذنبة بتورطها في انهيار البورصة.
يواجه Bankman-Fried عددًا من الاتهامات الجنائية المتعلقة بمزاعم بأنه سرق مليارات الدولارات من عملاء FTX في ضوء هذا الكشف.
صرحت إليسون ، بناءً على ملف المحكمة ، بأنها فهمت "أنه خطأ" ولديها علم كامل بأن ألاميدا كان لديها حق الوصول إلى حساب قرض على FTX.com بين عامي 2019 و 2022.
حسنًا - تشغيل #FTX / ألاميدا ، هنا الآن نسخة الإقرار بالذنب غير المختومة لكارولين إليسون - تم الاحتفاظ بها سراً ، ولم يتم تسليمها حتى اليوم ، بمجرد إطلاق سراح Bankman-Fried على سندات بقيمة 250 مليون دولار. خيط ثم القصص https://t.co/3AcCBJNU41 و pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- مطبعة المدينة القديمة (innercitypress) 23 كانون الأول، 2022
كارولين إليسون: مؤامرة بمليارات الدولارات
وفقًا لنسخة جلسة استماع إليسون في 19 ديسمبر ، والتي تم فتحها يوم الجمعة ، اعترفت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا بأنها تآمرت مع Bankman-Fried لإخفاء حقيقة أن صندوق التحوط يمكنه اقتراض مبلغ نقدي غير محدود من البورصة. المستثمرون والمقرضون والمستهلكون في FTX.
أقر إليسون وجاري وانج ، المؤسس المشارك لشركة FTX البالغ من العمر 29 عامًا ، بالذنب في مجموعة متنوعة من الجرائم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع.
قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ، الأسبوع الماضي ، في بيان مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، إن الاثنين يعملان مع المنطقة الجنوبية في نيويورك.
صرح إليسون ، بحسب محضر الجلسة:
"أنا آسف حقًا لما فعلته."
ونقلت عنها وول ستريت جورنال وبلومبرج قولهما:
"لقد فهمت أن المسؤولين التنفيذيين في FTX قد طبقوا إعدادات خاصة على حساب Alameda FTX.com والتي سمحت لشركة Alameda بالحفاظ على أرصدة سلبية في مختلف العملات الورقية والعملات المشفرة."
جاري وانج وكارولين إليسون. الصورة: ZeroHedge
يقال إن إليسون ، التي كانت على علاقة عاطفية مع Bankman-Fried ، اعترفت بأنها فهمت أن الاتفاقية كانت غير قانونية و "أدركت" أن غالبية عملاء FTX لن يتوقعوا أن تقوم FTX بإقراض أصولهم المشفرة وودائعها النقدية إلى Alameda بهذه الطريقة.
أشار المدعي العام نيكولاس روس الأسبوع الماضي في المحكمة إلى أن محاكمة بانكمان-فريد ستشهد شهادة من "عدة شهود متعاونين". وأشار روس أيضًا إلى أن Bankman-Fried ارتكب "عملية احتيال ملحمية" أسفرت عن خسارة مليارات الدولارات في أموال العملاء والمستثمرين.
على سندات الكفالة وأحكام السجن الطويلة
أطلق سراح Bankman-Fried الأسبوع الماضي بعد أن أمضى ثمانية أيام في سجن جزر البهاما. أصبح الإفراج عنه ممكنًا من خلال سند بقيمة 250 مليون دولار ، والذي وصفه العديد من المحامين بأنه "أكبر سند ما قبل المحاكمة على الإطلاق".
بعد أقر بأنه مذنب فيما يتعلق بتهم الاحتيال الموجهة إليهما ، تم الإفراج عن إليسون ووانغ بكفالة قدرها 250,000 ألف دولار.
يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ما يقرب من 769 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com
كارولين إليسون متهمة بـ "التلاعب" بسعر العملة المشفرة الأصلية لشركة FTX ، FTT ، وفقًا لأمر Bankman-Fried ، وفقًا لاتهامات الاحتيال التي رفعتها لجنة تداول الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والعقود الآجلة للسلع بشكل منفصل ضده ووانغ.
الحد الأقصى للعقوبة على كارولين إليسون هو 110 سنوات إذا ثبت أنها مذنبة في جميع التهم السبع الموجهة إليها.
وفقًا لوثائق المحكمة ، يواجه وانغ ما يصل إلى 50 عامًا في السجن بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة به.
يواجه Bankman-Fried السجن 115 عامًا إذا ثبتت إدانته.
المصدر: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/