كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، اعترف لخداع المقرضين عمدًا بشأن مبالغ القروض التي أخذوها من FTX ، جنبًا إلى جنب مع المؤسس المشارك Sam Bankman-Fried. قدمت إليسون هذا الاعتراف خلال أول تفسير علني لها لأفعالها خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية في مانهاتن في 19 ديسمبر.
وفقًا النص في جلسة الاستماع ، وافق إليسون على أنه في الفترة من 2019 إلى 2022 ، سمحت FTX لشركة Alameda بتلقي قروض بمليارات الدولارات دون تقديم ضمانات. كما سمحت الاتفاقية لشركة Alameda باقتراض مبالغ غير محدودة وأن تكون خالية من الأرصدة السلبية وطلبات الهامش على بروتوكولات التصفية الخاصة بـ FTX.
كيف يؤثر الاعتراف على Sam Bankman-Fried
يواجه سام بانكمان فرايد اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل المتعلقة بالاحتيال الذي ارتكبه في FTX. قام هو وإليسون بتحويل أموال العملاء من FTX إلى Alameda واستخدموا هذه الأموال للمشاركة في أنشطة تجارية مشبوهة وعالية المخاطر ، واستثمروا في العقارات والشركات الأخرى ، والتبرع بالسياسيين ، في حالة Bankman-Fried.
مرارًا وتكرارًا رئيس FTX السابق المشين رفض مع العلم أنه كان يعرض العملاء للخطر من خلال أفعاله ، كما نفى أي علم بما كان يحدث في ألاميدا. لكن إليسون ووانغ ، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في FTX ، اعترفا بالذنب في تهم الاحتيال وتعاونا مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن.
كيف قام إليسون وبانكمان-فرايد بتحويل الأموال
قال إليسون أيضًا في جلسة الاستماع إن الأرصدة السلبية بأي عملة معينة في حسابات FTX تعني أن ألاميدا اقترضت أموالًا كانت البورصة تحتفظ بها للعملاء. اعترفت بأنها ، مع Bankman-Fried ، أخفتا ذلك عن الجميع وغيرت البيانات المالية بشكل ضار لإخفاء الأموال التي اقترضها المدراء التنفيذيون لشركة Alameda و FTX. في جلسة الاستماع ، كشف وانغ أنه طُلب منه بناء باب خلفي لـ FTX لـ Alameda للحصول على امتيازات خاصة لنقل الأموال من حيازات البورصة.
"في أي وقت يقول أحدهم" Alameda "فقط استبدل" Sam "، مستخدم Twitter ههههههههههه قال في موضوع تويتر “يمتلك Sam 90٪ من Alameda و Gary 10٪. ألاميدا ليس لديها عملاء - كل هذه الأموال هي أموال سام وجاري ، معرض ومربع مسروق ".
لم يُعلن Sam Bankman-Fried عن أي نية لترتيب صفقة إدعاء حتى الآن. يوم الخميس الماضي، تم الإفراج عنه بكفالة من قبل قاض في نيويورك على سند بقيمة 250 مليون دولار مع استمرار المدعين العامين في جمع المزيد من الأدلة حول الأنشطة الإجرامية في FTX. من المرجح ألا تكون الاعترافات الأخيرة التي أدلى بها إليسون ووانغ ، وكلاهما اتفقا على التعاون الكامل مع السلطات ، في صالح قضيته.
المصدر: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/