DEPI في كاليفورنيا تحظر مبيعات الأوراق المالية بالدرجة المئوية

أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) الآن أمرًا بالكف والامتناع ضد الدرجة المئوية. على هذا النحو ، لن يستمر مقرض العملة المشفرة المفلس في بيع وتسويق الأوراق المالية في ولاية كاليفورنيا.

يأتي هذا التطوير بعد شهر من قيام DFPI بفرض طلبين للتوقف والكف لمنصات إقراض العملات المشفرة الأخرى - BlockFi و Voyager - التي تعرضت للعدوى.

ادعاء DEPI

زعمت السلطات أن حسابات "كسب المكافآت" التي تعرضها وتبيعها شركة Celsius هي أوراق مالية حتى مع عدم إصدار الإدارة مثل هذا التصريح للسماح بالأنشطة. DEPI أيضا ادعى أن Celsius ومديرها التنفيذي Alexander Mashinsky أخفقا في الكشف بشكل كامل عن الجوانب المادية لأعمالها وكسب المكافآت.

وزعم الأمر المؤرخ في 8 أغسطس أن ماشينسكي أدلى بتصريحات مضللة "ماديا". كما أشار إلى أن المدير التنفيذي استمر في التنبيه إلى أن مستثمري Earn Rewards سيكونون قادرين على سحب استثماراتهم في الوقت المناسب وعدم تكبد خسائر في استثماراتهم في مناسبات متعددة أدت إلى تعليق الشركة لمحافظ العملاء في 12 يونيو.

ووجدت الوكالة أيضًا أن Celsius قدمت حسابات تسمح لمستخدميها بكسب فائدة على أصولهم الرقمية المودعة. ومع ذلك ، لم يؤهل هذه الحسابات كأوراق مالية بما يتماشى مع قانون ولاية كاليفورنيا - قسم قانون الشركات 25110.

كانت Celsius قد أوقفت مؤقتًا عمليات سحب العملاء من حسابات الفائدة في 25 يونيو ، وبعد ذلك ، انتقلت إلى ملف إفلاس الفصل 11 بعد أسبوعين.

تراكم المشاكل القانونية

بالإضافة إلى DEPI في ولاية كاليفورنيا ، تقوم العديد من الوكالات الحكومية حاليًا بالتحقيق في النظام الأساسي. قسم التنظيم المالي في ولاية فيرمونت (DFR) ، أيضًا مزعوم أن شركة Celsius قد شاركت في عروض أمنية غير مسجلة لمستثمري التجزئة. كما ادعى المراقبون أن الشركة "معسرة بشدة" وليس لديها أصول وسيولة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب الحسابات والدائنين الآخرين.

كان المدراء التنفيذيون السابقون لـ Celsius صنع تدعي القنبلة أن الشركة كانت غارقة في قضايا داخلية مثل إدارة المخاطر السيئة ، والفوضى ، والتلاعب بالسوق.

كشفت بيانات Blockchain أيضًا أن عنوان المحفظة المرتبط بـ Mashinsky قد يكون باعت بعض مقتنياتها من رموز CEL ، والتي أضافت إلى صراعات مئوية مئوية.