كشفت Nexo أنها توقفت عن ضم عملاء جدد في الولايات المتحدة إلى منتج كسب الفائدة في فبراير 2022 بعد أن بدأ المنظمون الماليون في ثماني ولايات إجراءات قانونية ضده.
وفقًا للولايات المتحدة ، انتهكت Nexo قانون الأوراق المالية من خلال تقديم حسابات تشفير تحمل فوائد لسكانها.
كاليفورنيا تصدر أوامر الإيقاف والامتناع
قسم كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار نشر أمر الإيقاف والإمتناع في 26 سبتمبر لشركة التشفير. وفقًا للطلب ، تعد حسابات منتج الفوائد المكتسبة من Nexo أوراقًا مالية غير مسجلة "معروضة وبيعها بدون مؤهلات مسبقة".
أشار الطلب إلى أن أكثر من 18,000 من سكان كاليفورنيا لديهم حسابات مرنة أو ثابتة الأجل مع Nexo نشطة لكسب الفائدة على منتجات تصل قيمتها إلى 174,800,000 دولار.
A بيان صحفي من DFPI أكدت أنها انضمت إلى سبع هيئات تنظيم أوراق مالية تابعة للدولة لرفع الدعوى ضد Nexo.
وفقًا لمفوضة DFPI ، كلوثيلد هيوليت ، تزيد الجهة التنظيمية من تدقيقها التنظيمي "ضد حسابات العملات المشفرة التي تحمل فائدة".
نيويورك تعلن دعوى قضائية ضد Nexo
أعلن المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس أيضًا عن دعوى قضائية ضد مقرض العملات المشفرة في تطور ذي صلة.
ذكرت الهيئة التنظيمية أن Nexo فشلت في التسجيل لدى الدولة كوسيط للأوراق المالية والسلع على الرغم من التحذيرات العديدة من مكتب AG وكذبت على المستثمرين بشأن حالة تسجيلها.
قال النائب العام:
"انتهكت Nexo القانون وثقة المستثمرين من خلال الادعاء الكاذب بأنها منصة مرخصة ومسجلة. يجب أن توقف Nexo عملياتها غير القانونية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مستثمريها ".
رفعت ولايات أخرى دعوى ضد Nexo
وفي الوقت نفسه ، مثل الولايات الأمريكية الأخرى فيرمونت, ميريلاند, كارولينا الجنوبية، أوكلاهوما, كنتاكيو واشنطن أصدرت أيضًا إجراء تنفيذي ضد مقرض العملات المشفرة.
وفقًا لهذه الدول ، كانت أنشطة Nexo داخل ولايتها القضائية غير قانونية لأنها لم يتم تسجيلها لدى السلطات.
يقول Nexo إنه مختلف عن المنافسين
أخبر Nexo CryptoSlate أنه يختلف عن مقرضي العملات المشفرة الآخرين الذين عانوا من تعرضهم لـ Terra.
قال نيكسو:
"(نحن) مزودون مختلفون تمامًا لمنتجات الفائدة المكتسبة ، كما يتضح من حقيقة أننا () لم ننخرط في قروض غير مضمونة ، ولم نتعرض لـ LUNA / UST ، ولم يكن يتعين علينا إنقاذها أو كنا بحاجة إلى اللجوء إلى أي قيود الانسحاب ".
تعمل الشركة مع المنظمين لتعزيز جهود حماية المستثمرين.
وفي الوقت نفسه ، واجهت العديد من شركات إقراض العملات المشفرة ، بما في ذلك BlockFi و Voyager Digital و Celsius ، تحقيقات من المنظمين في الماضي.
BlockFi مدفوع 100 مليون دولار من الغرامات التي تم فرضها على هيئة الأوراق المالية والبورصات وبعض الهيئات التنظيمية الحكومية ، بينما تخضع الشركتان الأخريان حاليًا لعملية إفلاس.
المصدر: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/