نيخيل واهي - شقيق مدير منتجات Coinbase السابق Ishan Wahi - حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر بعد إقراره بالذنب للاستفادة من علاقته العائلية للتداول الداخلي للعملات الرقمية.
سيضطر الشريك إلى إعادة مبلغ 892,000 ألف دولار الذي حققه في الأرباح من تلك الصفقات.
"خطأ فادح"
في يوليو ، كان كل من نيخيل وإيشان واهي القى القبض بشأن مزاعم أن الأخير أبلغ شقيقه بمعلومات حول قوائم Coinbase القادمة قبل وقت قصير من الإعلان عنها علنًا. سمح له ذلك باستثمار مبالغ كبيرة من المال في تلك الرموز قبل أن يعرفها المستثمرون الآخرون ، مما منح الرجال ميزة غير عادلة.
بعد التداول بهذه الطريقة 14 مرة على الأقل يعود تاريخها إلى يونيو 2021 ، تمكن نيخيل من جني ما يقرب من 900,000 ألف دولار من الأرباح من تداول 40 رمزًا مختلفًا ، وفقًا للمدعين العامين.
شارك صديق الأخوين سمير راماني أيضًا في القضية ، حيث ساعد المجموعة في تحقيق حوالي 1.5 مليون دولار في المجموع. هو أيضا وجهت إليه تهمة الاحتيال ، لكنه لا يزال طليقا.
قال نيخيل أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوريتا بريسكا يوم الثلاثاء: "لقد ارتكبت خطأ فادحًا ، خطأ فادحًا". "إنه شيء يجب أن أعيش معه إلى الأبد."
بعد أن إقرار بالذنب في سبتمبر ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن هذه هي المرة الأولى التي "اعترف فيها المدعى عليه بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة". على النقيض من ذلك ، إيشان واهي تعهد ببراءته في أغسطس.
إن الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على نيخيل هو أبعد ما يكون عن 20 عامًا كحد أقصى والذي يمكن أن يواجهه مرتكبو الاحتيال الإلكتروني ، لكنه لا يزال محبطًا للأخ ، الذي لم يطلب أي عقوبة بالسجن على الإطلاق. من ناحية أخرى ، كان المدعون يأملون في رؤيته في السجن لمدة تصل إلى 16 شهرًا. بعد عقوبته ، سيتم ترحيل نيخيل إلى الهند.
استدعت Coinbase في Ishan Wahi اجتماعًا في 16 مايو 2022 للاشتباه في أنه قد يكون متورطًا في مثل هذا النشاط غير المشروع. حاول الفرار إلى الهند في الليلة السابقة لهذا الاجتماع لكن أمن المطار أوقفه.
تم إجبار Coinbase على ذلك تسريح 950 موظفًا آخر يوم الثلاثاء بسبب المناخ الاقتصادي الحالي.
أوبن سي من الداخل
كانت أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالأصول الرقمية قدم في يونيو 2022 ضد الموظف السابق في OpenSea ناثانيال شاستين. مثل الأخوين واهي ، تم اتهام شاستين بالاستثمار في NFTs قبل وقت قصير من علمه أنه سيتم إدراجهم في السوق.
قام المحققون المتسللون بتعقب نشاط تشاستين المشبوه في سبتمبر 2021 وكان كذلك أطلقت من OpenSea بعد ذلك بوقت قصير.
ومع ذلك ، قدم Chastain طلبًا إلى رفض مثل هذه التهم الموجهة إليه في أغسطس ، حيث زعم محاموه أنه لم يخالف أي قوانين من الناحية الفنية ، بالنظر إلى أن NFTs لم يتم تصنيفها بعد على أنها أوراق مالية أو سلع.
"لا ينبغي السماح للحكومة ... بالمضي قدمًا في نظرية الاحتيال عبر الأسلاك النجار للتداول من الداخل عندما توافق على أن القطع ذات الصلة من" الأعمال الفنية الرقمية "ليست أوراقًا مالية ،" اقرأ الإيداع.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/brother-of-former-coinbase-manager-sentenced-to-10-months-in-prison/