تعلن هيئة FCA البريطانية أن بورصة FTX هي شركة غير مصرح بها

في حين أن السلطات العالمية في حالة تأهب ، تظل FCA ، وهي هيئة الرقابة المالية البريطانية ، نشطة أيضًا بسبب المخاطر التي تنطوي عليها العملات المشفرة.

أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) يوم الجمعة مذكرة لتسليط الضوء على الشركات التجارية غير المصرح بها العاملة في المملكة المتحدة. ضرب الإعلان بورصة FTX التي يقودها Sam Bankman-Fried ، وأعلن أن المنصة تقدم الخدمة دون الحصول على إذن من السلطة.

القراءة ذات الصلة: المدعون يقاومون ادعاءات مؤسس Terra Do Kwon أنه ليس هاربًا

الإشعار يقرأ: 

هذه الشركة غير مرخصة من قبلنا وتستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة. لن تتمكن من الوصول إلى خدمة محقق الشكاوى المالية أو أن تكون محميًا بواسطة نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS) ، لذلك من غير المحتمل أن تسترد أموالك إذا ساءت الأمور.

لم تكن بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها تحت رادار سلطات المملكة المتحدة لأول مرة. ومع ذلك ، زعمت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في البلاد (FDIC) أن الشركة في أغسطس لتضليل المستثمرين بشأن العديد من المنتجات المتعلقة بالتشفير المؤمنة من قبل FDIC. في غضون ذلك ، أرسلت الوكالة الفيدرالية خطاب التوقف والكف إلى FTX. 

والجدير بالذكر أن الشركة تتلقى تحذيرات على الرغم من أنها حصلت على حقوق من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) للعمل في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). 

قفز إيرادات FTX بشكل غير متوقع

من ناحية أخرى ، ألقت المستندات المالية المسربة للشركة بظلال من الشك على المنصة. FTX ولدت حوالي 1.2 مليار دولار من خلال إيراداتها التجارية العالمية في عام 2021 ، أي أكثر من عشر مرات مقارنة بإيرادات العام السابق البالغة 89 مليون دولار. علاوة على ذلك ، من المحتمل أن تصل الشركة إلى 272 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية من اتجاهات صعود العام السابق في أسعار العملات المشفرة. وبالمقارنة ، فقد سجلت 14 مليون دولار فقط من العائدات السنوية قبل عام 2021. 

السؤال الذي يضع المرء في الاعتبار هو أن سوق العملات المشفرة ظل صعوديًا من عام 2020 إلى الربع الأول من العام التالي. ومع ذلك ، فإنها تفضل أرقام الدخل المرتفع لـ FTX ، وكيف تمكنت من زيادة الإيرادات في الربع الثاني عندما أدى الشتاء المشفر إلى تقييد السوق بالكامل. 

تشدد FCA Esatblishes لوائح التشفير

أصبحت الوكالة الحكومية تلعب دورًا رائدًا في لوائح التشفير في يناير 2020. وكل شركة أعمال مالية تعمل في الولاية مسؤولة عن التسجيل لدى السلطة ، وفقًا للإشعار. 

يسجل الشركات التي تأخذ غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب الأخرى في الاعتبار وتطبق اللوائح وفقًا لذلك. دفع العدد المتزايد من عمليات تحويل الأموال غير المشروعة في العملات المشفرة في البداية السلطة للإشراف على الأعمال الموجهة نحو التشفير.

تفرض هيئة الرقابة المالية تشريعات أكثر صرامة ، وسحبت ما يقرب من 70 شركة تجارية طلباتها للحصول على الموافقات لأن هيئة السلوك المالي (FCA) لم تدرك أن البنية التحتية لأعمالها تتسم بالشفافية. وبالمثل ، حصلت حوالي 37 شركة جديدة على الموافقات على لوائح غسيل الأموال حتى أغسطس من عام 2022. ومع ذلك ، فإن 200 شركة تقدمت بطلبات للحصول على موافقات يتم استكشافها حاليًا من قبل FCA.

القراءة ذات الصلة: انفجر عدد عمليات الاحتيال عبر التشفير على YouTube بنسبة 335٪ في النصف الأول من عام 2022

وأحدث شركة استوفت متطلبات الوكالة المالية هي Blockchain.com. تشمل الكيانات الأخرى المصرح لها بتقديم الخدمات eToro UK و Wintermute Trading LTD و Zodia Markets (UK) Limited و DRW Global Markets LTD و Rubicon Digital UK Limited و Uphold Europe Limited.

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com