- يسعى أحد ضحايا التصيد الاحتيالي للحصول على المساعدة من MetaSleuth بشأن ETH المسروق.
- يتتبع MataSleuth ETH المسروق إلى العناوين على Binance و Coinbase و MEXC Global.
- تطلب BlockSec من CEXs مساعدة ضحايا التصيد الاحتيالي المستمر.
دعت منصة التدقيق على السلسلة BlockSec Binance و Coinbase و MEXC Global للتحقيق في تقرير التصيد الاحتيالي من أحد مستخدميها. وفقًا للتقرير ، تتبعت BlockSec رموز ETH التي تمت سرقتها بواسطة عنوان تصيد احتيالي إلى محافظ مدرجة في البورصات المسماة.
قامت BlockSec بتحليل معاملات المحفظة المبلغ عنها باستخدام أداة تحليلات MetaSleuth الخاصة بها. وقد فعلت ذلك ردًا على مناشدة من أحد مستخدميها الذين ادعوا أنه تم "خداعهم عن طريق الخطأ" من خلال العنوان المبلغ عنه.
تحليل MetaSleuth كشفت عمليات نقل متعددة من عنوان المتهم إلى Binance و Coinbase و MEXC Global. تم تحديد المعاملات لثلاثة عناوين للمحفظة على Binance تبلغ قيمتها حوالي 0.049 ETH و 0.124 ETH و 0.009 ETH على التوالي.
تلقت محفظة على MEXC Global حوالي 0.248 ETH ، بينما أرسل العنوان 0.064 ETH و 0.049 ETH إلى محفظتين منفصلتين على Coinbase. أظهر التحليل أيضًا أن الجاني المبلغ عنه أرسل 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى محفظة غير معروفة.
احتوت المحفظة على أكثر من 10 ETH بقيمة 16,719 دولارًا ، بناءً على سعر ETH البالغ 1.668 دولارًا. في وقت كتابة هذا التقرير ، أ نظرة عامة على العنوان المقتبس على Etherscan أظهر العديد من المعاملات التي ترسل ETH إلى المحفظة. قامت Etherscan بالفعل بوضع علامة على نفس عنوان التصيد الاحتيالي المزيف بناءً على تقرير BlockSec.
كان هناك تدفق مستمر لرموز ETH إلى العنوان المبلغ عنه حتى وقت تقديم هذا التقرير.
حتى وقت النشر ، لم ترد Binance أو Coinbase أو MEXC Global علنًا على طلب BlockSec. ومع ذلك ، من التجارب السابقة ، قد تقوم البورصات بالتحقيق في التقرير واتخاذ إجراءات ضد عنوان التصيد الاحتيالي بعد إثبات أنشطة مشبوهة.
جميع معاملات blockchain شفافة ويمكن تتبعها على دفاتر الأستاذ الموزعة. على الرغم من كونها تقنية زائفة مجهولة الهوية ، يمكن تتبع العمليات وتعقبها. يمكن للبورصات المركزية مثل Binance و Coinbase و MEXC Global تحديد المعاملات الاحتيالية وتتبعها وصولاً إلى الجناة باستخدام تفاصيل KYC الإلزامية للعملاء المعنيين.
المصدر: https://coinedition.com/blocksec-asks-binance-coinbase-and-mexc-to-help-phishing-victims/