تم القبض على فريق إدارة Bitzlato خلال عملية إنفاذ القانون الدولية.
وفقا ل إعلان بواسطة يوروبول ، نفذت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية والأمريكية عملية دولية ، إلى جانب يوروبول ، لتدمير منصة تبادل العملات المشفرة Bitzlato.
أغلقت سلطات إنفاذ القانون البنية التحتية للمنصة لإجراء تحليل إضافي واعتقلت العديد من أعضاء فريق الإدارة العليا ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
تم إغلاق تبادل التشفير Bitzlato
المنصة ، المسجلة في هونغ كونغ وتعمل على مستوى العالم ، يشتبه في أنها تقوم بغسل الأموال وتسهيل تحويل الأموال المتعلقة بالأنشطة الإجرامية إلى روبل.
كشفت التحقيقات أن 46٪ من جميع الأصول التي تم تبادلها من خلال Bitzlato ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1 مليار يورو ، مرتبطة بها الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال والهجمات الإلكترونية وحتى مواد إساءة معاملة الأطفال.
تم القبض على خمسة أفراد حتى الآن ، ويتم استجواب واحد في البرتغال. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء ثماني عمليات تفتيش للمنازل ، مما أدى إلى مصادرة أصول مختلفة تقدر قيمتها بالملايين.
Bitzlato القضايا القانونية الجارية
تأسست Bitzlato في عام 2018 وسمحت للمستخدمين بتداول العملات المشفرة على نموذج نظير إلى نظير مع طلب الحد الأدنى من التعريف. أصبح المكان المناسب للمجرمين لصرف عائدات أنشطتهم.
تأتي الأخبار من اليوروبول بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل الأمريكية (DoJ) عن ذلك التحقيق المستمر Bitzlato ، مما أدى إلى اعتقال مؤسس الشركة ومالك الأغلبية أناتولي ليجكوديموف اعتقل في ميامي في يناير 18.
في 19 يناير ، بعد فترة وجيزة من اعتقال أناتولي ليدكوديموف ، تم الكشف عن بورصة Binance لتكون من بين كبار النظراء المرتبط بـ Bitzlato.
وفقًا لبيان FinCEN ، تم إدراج Binance كأفضل طرف إرسال واستقبال من Bitzlato. تم تصنيف LocalBitcoin ، وهو مزود خدمة أصول افتراضية شهير آخر ، أيضًا من بين أفضل 3 أطراف إرسال.
تأتي هذه العملية الأخيرة وسط موجة من إجراءات إنفاذ القانون المتزايدة في صناعة العملات المشفرة.
المصدر: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/