شركة تبادل العملات المشفرة Bittrex متفق عليه لدفع 30 مليون دولار لخرق العقوبات الفيدرالية التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية.
تم الإعلان عن التسوية من قبل مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في 11 أكتوبر.
تبادل سمح ما يقرب من 1,800 شخص يقيمون في مناطق خاضعة للعقوبات ، بما في ذلك إيران وكوبا والسودان وسوريا وشبه جزيرة القرم ، لإجراء أكثر من 116,000 معاملة. وبحسب التسوية ، فإن إجمالي المبلغ المحول يساوي 260 مليون دولار.
بالإضافة إلى دفع الغرامة ، اتخذت Bittrex أيضًا الإجراءات اللازمة للامتثال للعقوبات الحالية.
تحصل Bittrex التعاونية على خصم من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
وفقًا للتسوية ، سمحت Bittrex للأفراد من المناطق الخاضعة للعقوبات بإصدار تحويلات تشفير بين 2014 وأواخر 2017.
في عام 2019 ، صرحت البورصة بصراحة أنها سمحت للمستخدمين من بعض المناطق الخاضعة للعقوبات مثل إيران بفتح حسابات على منصتها. وفي العام نفسه ، جمدت أيضًا حسابات بعض هؤلاء الأفراد.
على الرغم من أن التبادل انتهك العقوبات لمدة ثلاث سنوات ، جادل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنها شركة صغيرة وجديدة وقدمت تعاونًا كبيرًا مع التحقيق. جاء فيه:
"استجابة للانتهاكات الظاهرة ، اتخذت Bittrex بسرعة سلسلة من الإجراءات العلاجية اللاحقة التي قلصت بشكل كبير الانتهاكات الظاهرة ، بما في ذلك حظر عناوين IP المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات ، وتقييد أصحاب حسابات الولاية القضائية الخاضعة للعقوبات ، واستخدام أدوات جديدة لتحسين الامتثال."
أقصى مبلغ يمكن أن يفرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على Bittrex قد يتجاوز 35 مليار دولار. ومع ذلك ، نظرًا لأنه في سنواته الأولى وتعاونه ، قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض غرامة تزيد قليلاً عن 24 مليون دولار على Bittrex.
FinCEN غرامات Bittrex 29.8 مليون دولار
بينما كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قلقًا بشأن حقيقة أن Bittrex سمحت للأفراد الخاضعين للعقوبات بالعمل على منصتها ، ركزت FinCEN على مقدار النشاط المشبوه الجاري في البورصة.
وفقًا لـ FinCEN ، فشلت Bittrex في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) بين 2014 وأوائل 2017. كان من الممكن أن تتضمن هذه التقارير 200 معاملة تنقل أكثر من 140,000 ألف دولار من العملات المشفرة و 22 معاملة أخرى تتحرك بأكثر من مليون دولار.
قال FinCEN:
"فشلت Bittrex في تنفيذ مراقبة المعاملات الفعالة على منصة التداول الخاصة بها ، بالاعتماد على عدد لا يزيد عن اثنين من الموظفين مع الحد الأدنى من التدريب والخبرة في مجال مكافحة غسيل الأموال لمراجعة جميع المعاملات يدويًا بحثًا عن الأنشطة المشبوهة ، والتي كانت في بعض الأحيان أكثر من 20,000،XNUMX يوميًا ،"
نتيجة لعدم تقديم تقارير SAR ، قررت FinCEN تغريم Bittrex $ 29.8 مليون. ومع ذلك ، قالت أيضًا إنها ستنسب غرامة البورصة البالغة 24 مليون دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. لذلك ، خرجت Bittrex من الصفقة بدفع 30 مليون دولار فقط كغرامات.
المصدر: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/