أصبحت الصورة أكثر وضوحًا لمؤسس BitMEX آرثر هايز. ووصف القاضي ما فعله بأنه "انتهاك متعمد لقانون السرية المصرفية" ، لكنه لا يزال يخضع لمدة عامين تحت المراقبة. سيقضي هايز الأشهر الستة الأولى من تلك العقوبة في الحبس المنزلي ، لكن هذا كل شيء. المصرفي ورجل الأعمال لن تطأ زنزانة. لماذا كان أي شخص يتوقع خلاف ذلك؟
علق كبير المدعين الفيدراليين في مانهاتن ، داميان ويليامز ، في بيان أن هايز "سمح لـ BitMEX بالعمل كمنصة في ظلال الأسواق المالية." هذا وفقا لبلومبرغ، منشور يلخص الوضع على النحو التالي:
"يوم الجمعة ، حكم قاضٍ فيدرالي على هايز لمدة عامين تحت المراقبة ، بعد اتهام هايز ومؤسسي BitMEX الآخرين في عام 2020 بانتهاك قانون السرية المصرفية ، الذي يتطلب إنشاء مثل هذه الضمانات ، بما في ذلك التحقق من هوية عملاء البورصة."
كما وافقت شركته ، BitMEX ، على دفع 100 مليون دولار لتسوية الادعاءات المدنية بأنها سمحت بالتداولات غير القانونية لسنوات وانتهكت القواعد التي تتطلب برامج مكافحة غسيل الأموال ، دون الاعتراف بالمطالبات أو إنكارها. بعض الناس يعارضون الجملة تمامًا ، لأنهم يعتقدون أنها تشكل سابقة مظلمة.
اعتراضات على حكم آرثر هايز
ونقلت المنشور عن مساعد المدعي العام الأمريكي صموئيل ريموند الذي أخبر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كولتل.
"هذه جريمة خطيرة للغاية. كانت هناك عواقب حقيقية. عندما يقوم أفراد مثل السيد هايز بتشغيل منصات بدون برامج لمكافحة غسيل الأموال أو برامج تعرف على عميلك ، فإنهم يصبحون نقطة جذب للناس لغسل الأموال ".
بالنظر إلى أن المجرمين يتم تحفيزهم بشدة للالتفاف على إجراءات مكافحة غسل الأموال وإجراءات "اعرف عميلك" ، يمكننا القول بشكل قاطع أن افتراضات جون كولتل منحرفة. ومع ذلك ، هذا لا يبرر عدم الامتثال للقانون. ووفقًا لصمويل ريموند ، فإن عدم إرسال هايز إلى السجن "من شأنه أن يرسل إليه رسالة مفادها أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مجرد غرامة ، ويمكنه الاستمرار في انتهاك القانون مقابل مبالغ ضخمة ودفع أي غرامة".
ماذا عن مؤسسي BitMEX الآخرين؟
المقالة عن Hayes ، لذا فهي لا تدخل في التفاصيل عن الآخرين. ويلخص وضعهم على النحو التالي:
اعترف هايز والمؤسس المشارك بنيامين ديلو بالذنب في فبراير ، ووافق صموئيل ريد في مارس على التنازل عن 10 ملايين دولار. من المقرر أن يتم الحكم على ديلو الشهر المقبل وريد في يوليو ".
لإغلاق كل ذلك ، صرح جيمس بنيامين ، محامي هايز ، بما هو واضح. "هل قامت BitMEX بعمل مثالي وسلس في طريقها من بدء التشغيل إلى شركة تكنولوجيا مالية ناضجة؟ لا لم تفعل. كانت هناك بعض المطبات في الطريق ".
الرسم البياني لسعر LUNA على FTX | المصدر: LUNA / USD بتاريخ TradingView.com
آرثر هايز في انهيار تيرا لونا
كما يعلم العديد من خبراء التشفير ، كانت Terra كارثة تنتظر حدوثها. في أحدث قطعة عن انهيار لونا، حاول Arthur Hayes شرح المشكلة الأساسية مع algo-stablecoins.
لا تختلف العملات المستقرة الخوارزمية كثيرًا عن العملات الورقية المدعومة بالديون ، باستثناء عامل حاسم واحد. لا تستطيع Terra وغيرها من أمثالها إجبار أي شخص على استخدام الخزانات الأرضية بأي ثمن. يجب عليهم إقناع السوق بتصميماتهم الفاخرة بأن رموز الحوكمة التي تدعم البروتوكول سيكون لها قيمة غير صفرية ترتفع بسرعة أكبر بمرور الوقت من كمية الرموز المميزة المربوطة بالأوراق المالية الصادرة ".
من الواضح أن النموذج فشل. كانت الثغرة الأمنية كبيرة لدرجة أنها ربما لم تكن حتى هجومًا منسقًا. لم يكن مخطط Terra Luna طويلاً لهذا العالم ، على أي حال.
صورة مميزة من إيتشيغو 121212 تبدأ من Pixabay | الرسوم البيانية بواسطة TradingView
المصدر: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/