أحد مؤسسي BitMEX حكم عليه بالسجن لمدة عامين وإقامة جبرية لمدة 2 أشهر

• في يونيو ، ستعقد جلسة استماع لمؤسسي Hayes الذين اعترفوا بالذنب تجاه Hayes.
• تم تغريم كل من Hayes و Delo و Reed 10 ملايين دولار.

بعد إدانته بتهمة كسر قانون السرية المصرفية الأمريكية, آرثر هايس حُكم عليه بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة وستة أشهر من الحبس المنزلي. يأتي هذا بعد الفشل في اتباع معايير مكافحة غسيل الأموال من قبل محكمة فيدرالية في نيويورك.

وطالب المدعون بالسجن

هايز ، الذي أقر بالذنب في فبراير ، ينتظر فترة اختبار لمدة عامين وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. في يونيو ، ستعقد جلسة استماع لبنيامين ديلو وصمويل ريد ، مؤسسي Hayes الذين اعترفوا بالذنب مع Hayes في وقت سابق من هذا العام.

زعم أن BitMEX كان المسؤولون يبيعون خدمات تجارية للمستهلكين في الولايات المتحدة وخارجها دون الالتزام بمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات "اعرف عميلك". ونتيجة لذلك ، تم اتهامهم بالمساعدة في غسيل الأموال. لم يكن هذا خطأ من جانب المدعى عليه ؛ بالأحرى ، كان اعترافًا بأنه كان على دراية بعواقب عدم اتباع بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال ، وفقًا لقاضي القضية ، القاضي جون كولتل.

على عكس المدعين ، طلب محامو هايز عدم سجن موكلهم. جادل المدعون في القضية بأنه إذا اعتقد المؤسسون والمسؤولون التنفيذيون أنه لا توجد تداعيات ذات مغزى لعدم الامتثال للقانون ، فإن الامتثال الكامل في الصناعة سيكون غير فعال.

منذ عام مضى ، تم اتهام BitMEX بالفشل في تنفيذ تدابير مناسبة لمكافحة غسيل الأموال (AML). في أغسطس ، كجزء من صفقة مع CFTC و FinCEN ، تم تغريم الشركة الأم 100 مليون دولار كغرامات. تم تغريم كل من Hayes و Delo و Reed 10 ملايين دولار لتورطهم في القضية.