حكمت محكمة فيدرالية في نيويورك على المؤسس المشارك لبورصة BitMEX ، بنجامين ديلو ، بالسجن 30 شهرًا بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية لمكافحة غسيل الأموال ، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تختتم الجملة دور Delo في ملحمة BitMEX القانونية ، والتي استمرت منذ ذلك الحين أكتوبر ٢٠٢٠. سيعود ديلو إلى زوجته ومنزله في هونغ كونغ "في غضون أيام على الأرجح" ، حيث سيخضع لمراقبة فترة المراقبة.
مرة أخرى في فبراير ، Delo والرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز الاعتراف بالذنب ل"عمدا لإنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسل الأموال ".
في مايو ، صدر أمر لشركة Delo ، جنبًا إلى جنب مع المؤسسين المشاركين Samuel Reed والرئيس التنفيذي Arthur Hayes ، بالدفع 10 مليون دولار كل من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. لقد دفع ديلو نصيبه بالكامل.
اتهم المدعون الفيدراليون الثلاثة بفشلهم في وضع إجراءات اعرف عميلك (KYC) لقاعدة عملائهم في الولايات المتحدة ، مما يعني أن تبادلهم كان بمثابة في الواقع منصة غسيل الأموال وخدمت حتى 209 مليون دولار في المعاملات المشبوهة.
نجحت BitMEX في النهاية في التعرف على عميلك (KYC) لجميع مستخدميها بتنسيق ٢٨.
جادل محامي Delo ، باتريك سميث ، بأن شركة Delo حظرت شخصيًا مئات المستخدمين من التداول على BitMEX ، لكن Delo اعترف بأنه كان يتمنى أن يكون قد تصرف عاجلاً لضمان أن البورصة لم تعد تخدم عملاء الولايات المتحدة.
كيف كان أداء مؤسسي BitMEX الآخرين
في مارس ، انضم صموئيل ريد إلى شركتي Delo و Hayes و الاعتراف بالذنب لخرق قانون السرية المصرفية. يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
مثل ديلو ، تم وضع هايز أيضًا تحت المراقبة لمدة عامين ، وفقًا لـ بلومبرغ. سعى المدعون في البداية إلى سجنه لمدة عام ، لكن هايز جادل بأن قضيته يمكن أن تكون سابقة مفيدة في المستقبل. وصدرت له أوامر بقضاء الأشهر الستة الأولى في الحبس المنزلي.
أخيرًا ، يتفاوض قطب Bitcoin الأسترالي جريج دواير ، وهو ليس مؤسسًا مشاركًا لـ BitMEX ، ولكنه عمل كرئيس سابق لتطوير الأعمال في البورصة ، حاليًا مع محكمة نيويورك الفيدرالية لتمديد الموعد النهائي لتقديم وثائق ما قبل المحاكمة من قبل أسبوع ، وفقا لتقرير صادر عن سيدنى مورنينغ هيرالد أمس.
هل تريد أن تكون خبيرًا في التشفير؟ احصل على أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
احصل على أكبر القصص الإخبارية المشفرة + التقارير الأسبوعية والمزيد!
المصدر: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation