يواجه مالك Bithumb "الحقيقي" مذكرة توقيف بشأن تهم الاختلاس

العديد من المديرين التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية Bithumb محاصرون الآن بتهم الاختلاس والتلاعب بالسوق ، وفقًا للمنفذ المالي الكوري الجنوبي InfoMax. 

بموجب هذه الاتهامات ، صدرت مذكرة توقيف بحق كانغ جونغ هيون ، الذي يُعتقد أنه "المالك الفعلي لشركة Bithumb. 

المديرين التنفيذيين في Bithumb تحت النار

يوم الأربعاء ، أعضاء المجتمع القانوني مؤكد أن كانغ واثنين من المديرين التنفيذيين في Bithumb قد حُكم عليهم من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة. كما تم اتهامهم بمعاملات احتيالية غير قانونية بموجب قانون أسواق رأس المال.

شقيقة كانغ الصغرى ، كانغ جي يون ، تدير شركات تابعة لشركة Bithumb بما في ذلك Inbiogen و Bucket Studio - شركة أحذية وشركة توزيع على التوالي. يُعتقد أن الأول أدى إلى تضخيم سعر سهم الشركتين بشكل مصطنع من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل.

صرح InfoMax: "استولى المدعون العامون على الظروف التي سرق فيها السيد كانغ أموال الشركة أو تلاعب بأسعار الأسهم ، وفي أكتوبر من العام الماضي ، صادروا وفتشوا الشركات التابعة لـ Bithumb ، مثل Vident و Inbiogen و Bucket Studio".

تم ربط أسهم كل شركة ببعضها البعض: Vidente هو أكبر مساهم منفرد في Bithumb ، Inbiogen هو أكبر مساهم في Vidente ، و Bucket Studio هو أكبر مساهم في Inbiogen. 

مشاكل Bithumb العديدة

كان Bithumb قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام لأشهر بتهمة احتيال مزعوم بقيمة 70 مليون دولار قام بها الرئيس السابق Lee Jung-hoon. بعد الوجود متهم في أكتوبر ، تم العثور على Jung-hoon ليس مذنب في وقت سابق من هذا الشهر. 

قبل أسبوعين ، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقًا متجددًا في Bithumb حول ما إذا كان Kang قد انتهك قوانين الضرائب المحلية - بما في ذلك نظرة على أنشطة شقيقه. 

كان جسد نائب رئيس فيدنت بارك مو وجدت توفي في سيول أواخر الشهر الماضي ، مع تقارير تشير إلى أن الوفاة ربما كانت انتحارًا. ترددت شائعات عن أن بارك كان يشرف على محاسبة الأشقاء كانغ خلال فترة عمله كنائب رئيس فيدنت. كانت الشكوك حول قيام الأشقاء كانغ بتأطير بارك للاختلاس والتلاعب بالسوق في ذلك الوقت.