لن تقبل بورصة العملات المشفرة Bithumb بعد الآن عمليات السحب لعناوين المحفظة التي لم يتم التحقق منها حيث فرضت حكومة كوريا الجنوبية "قاعدة السفر" على بورصات العملات المشفرة العاملة داخل البلاد. وجاء هذا الإعلان من مسؤول بلوق وظيفة تم نشره يوم الإثنين 24 يناير.
اعتبارًا من 27 يناير، لن تسمح Bithumb لعملائها بالتسجيل المسبق أو سحب العملات باستخدام محافظ مجهولة مثل MetaMask، والتي لا تربط اسمًا أو رقمًا أو بريدًا إلكترونيًا مسجلاً. وذكرت كوين ديسك كوريا.
تتطلب القاعدة التنظيمية الجديدة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بالولاية من التبادلات تقديم المعاملات عندما تتجاوز المنصة حدًا معينًا.
في الأسبوع الماضي، ادعت Bithumb لأول مرة أن المستخدمين الذين لديهم مثل هذه المحافظ سيحتاجون إلى اجتياز مقابلة وجهًا لوجه للتسجيل في البورصة. لكن عكس المسار بسبب ضغوط المسؤولين الحكوميين.
تعد Coinone وBithumb أول بورصتين تجمعان معلومات العملاء لتقديم قائمة مسموح بها من المستخدمين إلى السلطات. وفي الوقت نفسه، لدى الشركات الأخرى الوقت الكافي لفرض هذه السياسة حتى 25 مارس.
سيساعد إدراج الشركات المالية في تتبع المستخدمين الذين يتعاملون بالعملات المشفرة في المشاعر العامة. علاوة على ذلك، فإنه سيقلل من الحوادث غير القانونية حيث لن يُسمح إلا للمجموعات الشرعية من الأشخاص والشركات بدخول العمل.
كيف تؤثر الشراكة المصرفية على بورصة العملات المشفرة Bithumb؟
واجهت البورصة ضغوطًا من البنك الشريك لها، بنك نونغهيوب، للامتثال لقاعدة السفر الجديدة لمجموعة العمل المالي التي تتطلب من المؤسسات المالية تحديد المرسلين والمستقبلين للأموال عبر الحدود. يتيح لهم التصميم معرفة هويتك عند إرسال الأموال أو تلقيها في الخارج حتى يتمكنوا من مراقبة المحتالين.
طلب البنك الشريك من البورصة حظر جميع المحافظ التي لا تحتوي عليها التحقق من KYC، بما في ذلك MyEtherWallet وMetaMask.
يجب أن يكون لدى بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية التي تقدم أزواج تداول بالوون (KRW) بنك شريك محلي لإصدار حسابات بالاسم الحقيقي. ولذلك، يمكن لهذه البنوك أن تلعب دورًا أساسيًا في التأثير على سياسات الصرف، مثل كيفية العلاقة الوثيقة بين بنك Nonghyup وبنك Nonghyup. Bithumb أثرت Coinone على عملية اتخاذ القرار بشأن قضايا مهمة مثل إدراج عملات معدنية جديدة أو إطلاق خدمات التداول بالهامش.
ستطلب الحكومة الكورية من جميع بورصات العملات المشفرة بحلول 25 مارس أن يكون لديها محافظ شخصية للعملات المشفرة للمستخدمين. حتى الآن، لم يتم إجراء أي تغييرات في Upbit أو Koribit فيما يتعلق بسياساتهم بشأن هذه الأنواع من المعاملات - على الرغم من أنه يبدو من المحتمل أننا سنرى أخبارًا قريبًا.
تهيمن بورصتان على سوق العملات الرقمية الكورية بشكل أساسي، حيث تتعامل Upbit مع 76% وBithumb 13%.
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستزيد من مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قواعد السفر. يعد هذا الإجراء ضروريًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا يجب أن تتبع بورصات العملات المشفرة هذه الإرشادات الجديدة على الفور.
صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/