وسط التداعيات الكبيرة للعديد من الشركات في مجال التشفير العام الماضي ، زادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من تدقيقها في مجال التشفير. يُظهر أحدث تقرير من وول ستريت جورنال يوم الأحد ، 5 مارس ، أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم Binance ابتكرت ذات مرة خطة لتجنب أي تدقيق تنظيمي في الولايات المتحدة. كان هذا في عام 2019 عندما بدأت Binance عملياتها في البلاد.
ينص تقرير وول ستريت جورنال على أن أي دعوى قضائية من المنظمين الأمريكيين ، الذين أشاروا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد لاعبي التشفير غير المنظمين في الخارج ، ربما كانت بمثابة "تداعيات نووية" لأعمال Binance وضباطها. يشير تقرير وول ستريت جورنال إلى التحذيرات التي بدأها التنفيذيون في Binance لموظفيهم في محادثة خاصة في عام 2019.
وفقًا للوثائق ، خططت Binance لتحييد السلطات الأمريكية. نقلا عن الوثائق الداخلية للنشر وذكرت:
تركزت الإستراتيجية على بناء منصة أمريكية عارية ، Binance.US ، من شأنها أن ترخص تكنولوجيا وعلامة Binance التجارية ولكن بخلاف ذلك تبدو مستقلة تمامًا عن Binance.com. سوف يحمي من تدقيق المنظمين الأمريكيين بورصة Binance.com الأكبر ، والتي ستستبعد المستخدمين الأمريكيين ".
وفقًا للمقابلات والرسائل والمستندات التي تمت مراجعتها ، ذكرت وول ستريت جورنال أن Binance و Binance يعملان بشكل وثيق للغاية مما أبلغا عنه. كان هذان الكيانان يخلطان بين الموظفين والموارد المالية ويتشاركان كيانًا تابعًا يشتري الأصول الرقمية ويبيعها.
أيضًا ، حافظ مطورو Binance من الصين على رمز البرنامج للمحافظ الرقمية لمستخدمي Binance.US. وبالتالي ، فقد سمح لكيان Binance العالمي بالوصول إلى بيانات العملاء في الولايات المتحدة.
في رسالة بريد إلكتروني لاحقًا إلى رويترز ، متحدث باسم Binance محمد: "لقد أدركنا بالفعل أنه لم يكن لدينا امتثال وضوابط كافية مطبقة خلال تلك السنوات الأولى ... نحن شركة مختلفة تمامًا اليوم عندما يتعلق الأمر بالامتثال."
حاول Binance تعيين Gary Gensler
قبل أن يتولى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر رئاسة الشؤون ، ورد أن بينانس كانت تجري محادثات حول تعيينه. كان هذا في عامي 2018 و 2019 ، عندما كان جينسلر أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
أجرى المديرون التنفيذيون السابقون في ذراع Binance الاستثماري - Ella Zhang و Harry Zhou - عدة اجتماعات مع Gensler في أكتوبر 2018. نقلاً عن رسائل الدردشة ، نقلت وول ستريت جورنال عن رئيس Binance Changpeng Zhao قوله: "لقد لاحظت أنه بينما رفض Gensler المستشار ، فقد كان كريمًا في مشاركة استراتيجيات الترخيص ".
في السابق ، قامت Binance أيضًا بتعيين مسؤولين حكوميين أمريكيين كمستشارين لبرنامجها. ومع ذلك ، تواجه حاليًا ضغوطًا تنظيمية متزايدة. نتيجة لذلك ، فإن Changpeng Zhao هو تفكر خروج من صفقة Voyager.
قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.
المصدر: https://coingape.com/binance-once-planned-to-evade-us-scrutiny-new-texts-and-documents-confirm/