استخدم كارتل المخدرات الذي ينفذ عمليات في عدة دول منصة Binance لتحويل الملايين من العائدات غير القانونية ، وفقًا لتحقيقات هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).
الشرق الأوسط وأشار أن وكالة التحقيق زعمت أن أرباح العصابة التي يتم تمريرها عبر Binance قد تصل إلى 40 مليون دولار. وقد وضع هذا أكبر بورصة من حيث الحجم في عين قضية غسيل أموال كبيرة.
كارتل غسيل ما يقدر بـ 15 مليون دولار - 40 مليون دولار
المنفذ الإخباري ، الذي حصل على استثمار استراتيجي بقيمة 200 مليون دولار من Binance هذا العام ، ادعى تعمل البورصة بشكل وثيق مع الوكالة لتتبع الجريمة. بدأ التحقيق في عام 2020 وفقًا لأمر البحث الذي حصلت عليه الصحيفة. وبحسب ما ورد وجدت المصادر الرسمية للوكالة روابط في القضية عندما حاول المستخدم إجراء تبادل بسيط للنقد مقابل التشفير.
وبحسب التحقيق ، أخطأ التاجر في تقديم مصدر الأموال على أنه قادم من مطاعم عائلية ومزارع ماشية. وبحسب ما ورد تم القبض على الشخص في عام 2021. بعد فترة وجيزة ، كشف تتبع المعاملة مع العميل السري عن الحساب المستخدم لغسيل الأموال.
وفقًا لأمر البحث ، أجرى الحساب المذكور أعلاه 146 عملية شراء للعملات المشفرة بأكثر من 42 مليون دولار في عام 2021 وباع أكثر من 38 مليون دولار عبر 117 أمر بيع. قدرت إدارة مكافحة المخدرات أن مبيعات الأدوية حققت ما لا يقل عن 16 مليون دولار من هذه الإيرادات.
يتواجد مخبرو DEA عبر الإنترنت على منصات تداول مختلفة مثل LocalBitcoins. يقال إن العصابة المكسيكية تعمل في أوروبا وأستراليا أيضًا ، باستثناء الولايات المتحدة والمكسيك. والكارتل يتعامل بشكل رئيسي في الميث والكوكايين، في التقرير.
لا تنتهي مشكلة تنظيمية لـ Binance
غرد الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao أن شفافية blockchain تعمل ضد المجرمين وقد لا تكون أداة جيدة للنشاط غير المشروع. في الشهر الماضي ، كان رجل في كوريا الجنوبية نثرcuted للحصول على المخدرات المحظورة عن طريق الدفع بالعملات المشفرة.
في مايو ، ذكرت Binance في مدونتها بريد.. اعلاني أن البورصة ساعدت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية في القبض على أكثر من 100 حساب مرتبط بتجار المخدرات غير المشروعة.
ومع ذلك ، تتعامل Binance مع القضايا التنظيمية منذ فترة حتى الآن. رويترز مؤخرا ادعى أن كان Binance يخفي تداولاتها من الجمهور من خلال الاستشهاد بوثائق الشركة الخاصة بالبورصة. وزعمت أنه في عام 2022 ، بدت المعاملات التي تزيد قيمتها عن 22 تريليون دولار بمثابة "الصندوق الأسود" للبورصة.
في السابق ، زعمت المنفذ الإخباري أيضًا أن وزارة العدل الأمريكية كانت تحقق مع Binance بشأن انتهاكات غسل الأموال.
بينما يحدث ذلك ، فإن Binance أعلن الثلاثاء أنها انضمت إلى غرفة التجارة الرقمية للضغط على الدعم من خلال جمعية الأصول الرقمية.
هكذا قال، المنظمون يشددون ضوابط مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
وفقًا لتقرير Chainalysis لعام 2022 ، بلغ النشاط الإجرامي المتعلق بالعملات المشفرة ذروته في عام 2021 ، حيث جمعت العناوين الجنائية 14 مليار دولار.
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/