دحضت Binance.US تقريرًا سابقًا لرويترز ، ذكر أن البورصة الدولية نقلت 400 مليون دولار من حساب تابع لشركة تابعة أمريكية.
في محاولة لتوضيح الموقف ، قالت Binance.US إن المديرين التنفيذيين للمنصة فقط لديهم مثل هذا الوصول إلى حساباتها المصرفية.
يُزعم أن Binance حولت 400 مليون دولار من Binance.US
تقرير صادر عن رويترز زعمت يوم الخميس (16 فبراير 2023) أن السجلات المصرفية ورسائل الشركة كشفت أن عملاق تبادل العملات الرقمية Binance حوّل أكثر من 400 مليون دولار من حساب مصرفي أمريكي في Silvergate إلى شركة تجارية تسمى Merit Peak في الربع الأول من عام 2021. وفقًا لذلك. في المنشور ، أدرجت الشركة التجارية الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao ، والمعروف باسم "CZ" ، كمدير لها.
ومع ذلك ، أصدرت Binance.US بيانًا عبر سقسقة تفيد بأن التقرير غير صحيح وقديم دون الخوض في التفاصيل. بينما أقرت الشركة التابعة الأمريكية بوجود Merit Peak ، ذكرت الشركة أن صانع السوق توقف عن العمل على المنصة في عام 2021. وشددت التغريدة أيضًا على أن المديرين التنفيذيين للشركة فقط يمكنهم الوصول إلى حساباتها المصرفية ، مضيفة:
"Binance.US لم ولن تقوم أبدًا - بالتداول أو إقراض أموال العملاء. تحتفظ Binance.US دائمًا باحتياطيات 1: 1 ، وتخضع لعمليات تدقيق وتقارير تنظيمية منتظمة من قبل الهيئات الحكومية ".
وقالت الشركة أيضًا إن فريق قيادتها يتألف من موظفين سابقين من هيئات رقابة أمريكية بارزة مثل SEC ووزارة العدل (DoJ) وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، الذين يضمنون الامتثال لشركة United. قوانين ولوائح الولايات.
في غضون ذلك ، بدا أن المسؤولين عن الشؤون في Binance ، الولايات المتحدة لم يكونوا على دراية بالتحويلات ، كما ورد في تقرير رويترز ، مع رسائل تكشف أن التدفقات الخارجة حدثت دون علم المديرين التنفيذيين.
جاهز للتسوية
لطالما ادعت Binance ، التي ليس لديها ترخيص للعمل في الولايات المتحدة ، أن Binance.US هي كيان مستقل عن المنصة الدولية. في حين أن التحويلات المفترضة تشير إلى اختلاط الأموال ، إلا أن رويترز ذكرت أنها لا تستطيع معرفة ما إذا كانت الأموال المعنية تخص عملاء Binance.
والجدير بالذكر أن بنك سيلفرغيت كان في الأخبار مؤخرًا ويواجه التحقيق التنظيمي لتعاملاتها مع بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX. كما ورد أن Merit Peak كان كذلك قيد التحقيق في فبراير 2022 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعلاقاتها مع Binance.
كانت Binance أيضًا تحت رادار المنظمين في السنوات الأخيرة ، في الآونة الأخيرة اعترف بسقوط في امتثالها التنظيمي ، وعلى استعداد للتوصل إلى تسوية مع المنظمين الأمريكيين.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/binance-us-refutes-reuters-report-says-only-its-executives-have-access-its-bank-accounts/