شركة تبادل العملات المشفرة Binance US نقلت 400 مليون دولار من منصتها إلى شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ، رويترز تقرير اليوم مطالباتنقلا عن الوثائق.
وقالت وكالة الأنباء إن الأموال نُقلت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 من حساب Binance الأمريكي في بنك سيلفرغيت إلى Merit Peak Ltd.
Merit Peak Ltd هي شركة تجارية غير معروفة يقال إن Zhao يديرها. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية محمد العام الماضي التي كانت تحقق مع الشركة.
Binance US هي بورصة أصول رقمية لعملاء الولايات المتحدة. إنها شريك في أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم Binance ولكنها تدار بشكل مستقل ظاهريًا.
رويترز كما استشهد برسائل نصية من المديرين التنفيذيين في Binance في الولايات المتحدة قلقين بشأن تدفق الأموال. سألت كاثرين كولي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance الأمريكية ، عن عمليات النقل في ذلك الوقت ، مشيرةً إليها على أنها "غير متوقعة" ، وفقًا لـ رويترز. تم إقالة كولي بشكل غير رسمي من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance US في أبريل 2021 ، وحل محله رئيس OCC السابق Brian Brooks- الذي غادر هو نفسه الشركة بعد ثلاثة أشهر.
لم يرد على الفور ممثلو Binance ولا Binance في الولايات المتحدة فك تشفيرطلب للتعليق.
أمس ، بينانس محمد من المحتمل أن تدفع غرامات لتسوية تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz