تستجيب Binance لرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، وتستبعد البيانات المالية

خضعت Binance للتدقيق التنظيمي على نطاق عالمي ، حيث قام عدد من الدول بتطبيق قيود أو حظر كامل لخدماتها نتيجة لادعاءات بوجود مخالفات تنظيمية. بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة تحقيقًا في Binance.US في فبراير بشأن كيانات تجارية يقال إنها مرتبطة بـ Changpeng “CZ” Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance. أشار تقرير تحقيق إلى أن Binance كانت مسؤولة على الأرجح عن تحويل حوالي 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance.US إلى شركة تجارية يديرها Zhao.

في رسالتهم ، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة ، بقيادة إليزابيث وارين ، عن مخاوفهم بشأن عمليات Binance وطالبوا بميزانيات الشركات وقواعد مكافحة غسل الأموال والوثائق المتعلقة بالصلة بين Binance و Binance. اتهم أعضاء مجلس الشيوخ أن Binance والشركات الأمريكية التابعة لها تعتزم التحايل على السلطات في الولايات المتحدة ، والتهرب من العقوبات ، والمساعدة في غسل أموال غير مشروعة بما لا يقل عن 10 مليارات دولار. تشير البيانات السابقة الصادرة عن Binance إلى أن الشركتين عبارة عن مؤسستين متميزتين ، ولكل منهما إدارتها وأنشطتها المستقلة.

ذكر هيلمان من Binance في رده على خطاب أعضاء مجلس الشيوخ أن تبادل العملات المشفرة يستخدم أدوات داخلية وأخرى تابعة لجهات خارجية لمراقبة معاملات المستخدم وملفات التعريف في الوقت الفعلي. نتيجة للتنبيهات التي تم إنشاؤها من خلال مراقبة المعاملات ، تمكنت Binance من إيقاف أكثر من 54,000 معاملة بين أغسطس 2021 ونوفمبر 2022. لم تعالج Binance مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ بشأن افتقار البورصة للانفتاح ، على الرغم من حقيقة أنها قدمت بالفعل البيانات المالية التي تم طلبها للسلطات الأمريكية. وبدلاً من ذلك ، حذفت المعلومات من الرسالة التي أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ.

بشكل عام ، من المحتمل أن تكون إجابة Binance محاولة لتهدئة المخاوف وتقوية علاقتها مع السلطات الأمريكية ، التي كانت تضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة والمشاركين الآخرين في هذا القطاع. ومع ذلك ، لا تزال الصعوبات التنظيمية التي تواجه Binance بعيدة عن الحل ، ومن المحتمل أن تخضع البورصة لمزيد من التدقيق في الأشهر المقبلة حيث تعمل السلطات على ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتشريعات الأخرى.