منذ أن وسعت صناعة التشفير حدودها في السنوات الأخيرة ، فقد دفعت وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم للإشراف على النظام البيئي للأصول الرقمية لمنع الأنشطة غير السارة. أدى ذلك إلى فرض عقوبات على شركات خدمات التشفير وإجراء تحقيقات في الكيانات المشبوهة التي تسهل المعاملات غير القانونية المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم المالية الأخرى.
وبالمثل ، فإن منصة Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تضم 120 مليون مستخدم ، تقع تحت الرادار لتقويض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
اكتشفت شركة Chainalysis ، وهي شركة للأبحاث والأمن في بلوكتشين ، أن تبادل العملات المشفرة قد سهّل حوالي 8 مليارات دولار في التجارة مع إيران منذ عام 2018 وانتهكت العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى فصل إيران عن النظام المالي العالمي.
كشف Chainalysis أنه تم تبادل 7.8 مليار دولار بين بورصة Nobitex ومقرها إيران. والجدير بالذكر أن أكبر بورصة في إيران أيضًا يعلم المستخدمين على موقعه لمنع العقوبة.
ومع ذلك ، تم استثمار حوالي 75٪ من أصول التشفير الإيرانية التي مرت عبر Binance في عملة تشفير متوسطة المستوى تسمى Tron.
تم تصنيف Tron في المرتبة 15 من حيث القيمة السوقية ، ومن المعروف أن Tron هو أصل تشفير غامض نسبيًا ، مما يسمح للمستخدمين بحماية المعلومات الحساسة وإخفاء الهوية. في منشور مدونة العام الماضي ، أشارت بورصة Nobitex أيضًا إلى قدرة العملة المشفرة على التداول دون "تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات".
المزيد من المشاكل القانونية لـ Binance
تظهر اكتشافات جديدة بينما كانت وزارة العدل الأمريكية تحقق بالفعل في البورصة العملاقة لسوق العملات المشفرة واتهمتها بالمضي قدمًا في أنشطة غسيل الأموال.
رفض باتريك هيلمان ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Binance ، رفض تقديم تقارير شاملة عن المعاملات المكتشفة حديثًا مع إيران ، وأضاف بالوضع الحالي؛
على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس الأعمال التجارية الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، فإن Binance.com ليست شركة أمريكية. ومع ذلك ، فقد اتخذنا إجراءات صارمة لتقليل تعرضنا للسوق الإيراني ، باستخدام الموارد الداخلية والشركاء في الأعمال التجارية.
وبالمثل ، رويترز أشار في يوليو / تموز ، قامت بينانس بتسهيل قيام المقيمين الإيرانيين بتقويض العقوبات الأمريكية. جاء ذلك كجزء من تحقيقات رويتر حول أكثر بورصة عملات مشفرة نشاطًا في الصناعة ، حيث تعمل على تشغيل أكثر من نصف سوق تشفير يبلغ حجمه 1 تريليون.
بعد يوم من اتهامات رويترز ، ذكرت Binance في مدونة رسمية أن الشركة تتبع العقوبات الدولية وتتفهم أهمية الامتثال للحفاظ على شفافية النظام. قال الملياردير Chengpang Zhao (CZ) ؛
حظرت منصة Binance المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات ، وتم تفويت 7 / العثور على حل بديل ، ولكن تم حظرهم لاحقًا.
في أغسطس 2021 ، ادعت Binance أنها ستوافق فقط على الحسابات التي تحدد هوية المستخدمين. لكن شركة تحليل البيانات Chainalysis كشفت أن Binance عالجت ما يقرب من 1.05 مليار دولار من الصفقات مع البورصات الإيرانية حتى نوفمبر 2022. وبلغ رقم التجارة مع إيران ، وفقًا لتحليل Chainalysis ، 80 مليون دولار بعد أن زعمت CZ في يوليو أن شركته تلتزم باللوائح.
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/