نقلت Binance 400 مليون دولار إلى شركة تجارية مملوكة لشركة CZ

يوم آخر ، فود آخر. هذه المرة مختلفة ، للأسف.

منصة تداول العملات المشفرة العالمية الرائدة بينانس بدعوى نقل 400 مليون دولار إلى شركة خاصة مرتبطة بـ Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance. مصدر الخبر الصادم من شركة رويترز ذات السمعة الطيبة.

لعبها بسرعة وفضفاضة

وفقًا لرويترز ، تم جعل تحويل الأموال سريًا وتم منح مجلس إدارة Binance حق الوصول إلى الحساب المصرفي لشركة Binance.US في Silvergate على الرغم من البيانات السابقة التي تؤكد عمليات منفصلة لكيانين.

ترجع القضية إلى بداية عام 2021. وقالت رويترز إن Binance وصل إلى الحساب المصرفي لشركة BAM Trading في Silvergate ونقلت الأموال إلى Merit Peak.

BAM Trading هي الكيان الذي ينظم Binance.US و Merit Peak هي شركة تجارية حاليًا تحت رادار SEC.

تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات في العلاقة بين Binance و Merit Peak ، وإمكانيات الأنشطة غير القانونية. يُزعم أن تحويلات الأموال كانت جارية بحلول نهاية عام 2020.

في الوقت نفسه تقريبًا ، قال الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance.US كاثرين كولي في بيانات منفصلة ، مما أثار مخاوف بشأن التحويلات المالية ، حسبما أوضحت رويترز. غادر كولي Binance.US في منتصف أبريل في ظل ظروف غريبة.

جاءت الأخبار كأكبر لقطة ضد Binance. ومع ذلك ، لا يوجد دليل ملموس على ما إذا كانت الأموال تخص عملاق التشفير أو العملاء الأمريكيين.

باب خلفي للأسواق الأمريكية؟

من ناحية أخرى ، فإنه يُظهر العلاقة المالية بين Binance و Binance.US أقرب مما أكدته CZ مرارًا وتكرارًا في المقابلات السابقة.

أضافت رويترز أيضًا أن موظفين من شركة تابعة للولايات المتحدة كشفوا أن Binance أرسل عملة مشفرة إلى Binance.US ، وقام بإجراء عمليات بيع وتحويل الأرباح إلى حسابه المصرفي.

لقد طرح المقال مسألة الشفافية ، والتي كانت CZ تحاول إثباتها خلال الشهرين الماضيين. والأسوأ من ذلك ، يشعر الكثيرون بالقلق من أن Binance.US على وشك التحقيق.

سرعان ما تم ربط التشابه مع زوال FTX من قبل البعض في وسائل الإعلام ، مما كشف الباب الخلفي السري لسام بانكمان فرايد لنقل صناديق الصرف.

قالت Binance مؤخرًا إن المراجعة الكاملة لميزانيتها العمومية ستتأخر ، وقال المدير المالي السابق إنه ليس لديه حق الوصول إلى حسابات الشركة الكاملة لمدة 3 سنوات.

نفي كثيرة

رداً على اتهام رويترز ، قالت Binance.US إن أخبار تحويل الأموال كانت معلومات خاطئة ، مؤكدة أن Meri Peak لم تقدم أي خدمات على Binance. تشيكوسلوفاكيا لم تأت بأي تعليق.

العلاقة غير الواضحة بين أعمال Binance هي أيضًا موضوع نقاش. أكد موقع Binance.US في تغريدة بتاريخ 17 فبراير أن العاملين في الولايات المتحدة هم فقط المصرح لهم بالوصول إلى حساباتهم المصرفية.

قالت البورصة إنها عملت مع Merit Peak كشريك صانع للسوق في الماضي ، لكن الشراكة انتهت في عام 2021. وقالت الشركة أيضًا إنها لن تستخدم أموال العملاء أبدًا لأغراض تجارية.

كانت هناك سلسلة من إجراءات الإنفاذ التي أطلقها المنظمون الأمريكيون ، بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، ضد بعض أكبر شركات التشفير والرموز في الأسابيع الأخيرة.

كما تخضع البنوك التي تقدم خدمات المدفوعات والحفظ لهذه الشركات للفحص. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تبحث في العلاقات التي تربط Binance.US بـ Sigma Chain AG و Merit Peak.

ولتحقيق هذه الغاية ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها سبب للاعتقاد بأن هذه الشركات تتآمر للتلاعب بالأسعار ، وتوليد ظروف سوق غير مواتية ، واستغلال مستثمري التجزئة.

أعلنت Binance في 16 فبراير أنها مستعدة للتسوية مع الوكالات الحكومية الأمريكية من خلال دفع الغرامات المتعلقة بالتحقيقات الجارية.

منذ بداية عام 2022 ، نشرت رويترز عدة مقالات أجروا فيها مقابلات مع موظفين سابقين في Binance.

الغرض من هذه المقابلات هو تتبع الثغرة الأمنية في إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والتحقيق في وجود أو عدم وجود اتصال بين التبادل وروسيا في أعقاب الصراع المستمر في أوكرانيا.