مرة أخرى ، أصبحت Binance في دائرة الضوء بعد أن لفتت انتباه المنظمين - هذه المرة ، من لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية - الذين حذروا من الاستثمار في البورصة العالمية.
تم تضمين التحذير في رسالة تم إرسالها إلى SEC من Infrawatch PH ، وهي منظمة أبحاث السياسة العامة تهدف إلى وضع بورصة العملات المشفرة في القائمة السوداء ككيان "غير مسجل".
تطلب Infrawatch PH من هيئة الرقابة الفلبينية إجراء تحقيق سريع وحظر عمليات Binance في الفلبين.
كما طلب مركز الأبحاث سابقًا أن تقوم وزارة التجارة والصناعة (DTI) بالتحقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة.
Binance تحت رادار الفلبين SEC
في خطاب مؤلف من 12 صفحة أرسله منظم Infrawatch PH ، تيري آي ريدون ، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، حددت المنظمة إجراءات معينة تريد أن تتخذها الوكالة ضد البورصة.
تنص الرسالة على ما يلي:
"وبالتالي ، فهي لا تمتلك السلطة المناسبة و / أو ترخيصًا لالتماس الاستثمارات حيث لا يمكن إلا للكيانات المسجلة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وإصدارها لطلب الاستثمارات."
ووفقًا لـ Infrawatch ، فإن التحذير العلني الذي قدمه وزير المالية الفلبيني السابق كارلوس دومينغيز ، يدعم أيضًا ادعاء ريدون.
الصورة: Bangko Sentral Ng Pilipinas
لا توجد سجلات مع البنك المركزي أو SEC
أشار التقرير الاستشاري صراحةً إلى أن بورصة العملات الرقمية ليس لديها أي سجلات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو بنك Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ، البنك المركزي للبلاد.
أصدر BSP سابقًا "إرشادات لتبادل العملات الافتراضية" وفقًا للتعميم رقم 944 لعام 2017 ، والذي أكد مجددًا أن أصحاب رؤوس الأموال ليس لديهم "وضع قانوني للعملة" ولا يتم إصدارهم أو ضمانهم من قبل أي حكومة.
من جانبه ، أيد مدير SEC Oliver O. Leonardo أيضًا ادعاء منظمي Infrawatch. في رسالة ، قال ليوناردو إنه بناءً على التقييم الأولي ، "Binance ليست شركة مسجلة أو شراكة".
تقوم الشركة بتسويق وترويج المنتجات والأدوات المالية في الدولة على الرغم من عدم وجود ترخيص لها ، وغياب مكتب محلي ، وتشغيلها من خلال أطراف ثالثة.
كشف Infrawatch أن Binance لديه أكثر من 1.4 مليون مستخدم وأشار إلى مقترحات لتوسيع وجوده في الدولة الصاخبة في جنوب شرق آسيا.
تبادل العملات المشفرة في الماء الساخن
وفي الوقت نفسه ، قالت الشركة التابعة لشركة Binance في الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن تداول رمز AMP المميز من Flexa نظرًا لتصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للأصل على أنه أمان.
بعد أنباء من الأسبوع الماضي تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في Coinbase بزعم السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول الأصول الرقمية التي كان ينبغي تسجيلها كأوراق مالية ، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءً.
كشف البنك المركزي الهولندي قبل أسبوعين عن معاقبة Binance في هولندا للعمل بدون الوثائق المناسبة.
في أبريل ، قام De Nederlandsche Bank (DNB) ، الذي ينظم تسجيلات مزود خدمة التشفير ، بفرض غرامة قدرها 3.4 مليون دولار سنغافوري على Binance.
تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الذراع الأمريكية للبورصة ، Binance.US ، لتسويقها وبيعها لعملات Terra LUNA و UST البالية.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.06 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com صورة مميزة من Binance ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/