يوم الأربعاء ، اتهمت السلطات الأمريكية شركة تبادل العملات المشفرة غير المعروفة ، Bitzlato ، بغسل 700 مليون دولار ووصفت Binance ، أكبر بورصة تشفير في العالم ، كطرف مقابل في الأمر.
تورط Binance
الأمر ، الذي جاء من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة ، ذكر أن Binance كانت واحدة من أفضل ثلاثة أطراف متلقية ومرسلة مرتبطة بـ Bitzlato.
إلى جانب Binance ، كان هناك سوق Hydra المتصل بالشبكة المظلمة المتصل بروسيا ، وشركة TheFiniko التي تتخذ من روسيا مقراً لها.
وفقا إلى CoinDesk ، خلال نفس الفترة ، كانت الأطراف الثلاثة الأولى المرسلة هي Hydra و Local Bitcoins و TheFiniko.
أصدر Binance بيانًا حول الموقف قائلاً:
"يسعدني تقديم مساعدة كبيرة لشركاء إنفاذ القانون الدوليين لدعم هذا التحقيق. يجسد هذا البيان التزام Binance بالعمل بشكل تعاوني مع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ".
اعتقال مؤسس Bitzlato
اناتولي ليجكوديموف، مؤسس Bitzlato ، كان القى القبض مساء الثلاثاء في ميامي ، وفاينانشيال تايمز ونقلت وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأمريكي:
"إجراءات تطبيق القانون اليوم تضع كل أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام البيئي للعملات المشفرة على علم بأن وزارة العدل ستستخدم كل أداة. . . أنه يتعين علينا مهاجمة الاستخدام الإجرامي للشبكة المظلمة والعملات المشفرة ، ونتخذ خطوات لمعالجة أزمة الثقة في أسواق العملات المشفرة ، حيث يسعى المجرمون والمحتالون إلى العمل خارج نطاق تطبيق القانون ".
الجاني الرئيسي هيدرا
من الواضح أن تأثير Binance في إنفاذ القانون قد أحدث موجات هائلة في قطاع العملات المشفرة ، لا سيما بعد FUD الذي عانى منه التبادل خلال الأسابيع الأخيرة.
ومع ذلك ، يبدو أن الجاني الرئيسي في القضية هو هيدرا. يزعم المدعون أن Hydra شكلت ما لا يقل عن 80 ٪ من جميع المعاملات المتعلقة بتشفير الويب المظلم في عام 2021 ، وأنها تلقت أكثر من 5 مليارات دولار في السنوات منذ عام 2015.
زُعم أن مستخدمي Hydra تعاملوا بأكثر من 700 مليون دولار في العملات المشفرة قبل إغلاق السوق المظلمة في أبريل من العام الماضي من قبل السلطات الألمانية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution