تغريم Binance 3.3 مليون يورو من قبل البنك المركزي الهولندي لعدم الامتثال

• تم استخدام السياسة العامة للإعدادات الدقيقة لـ DNB عند حساب المبلغ.
• استغرق تحقيق DNB وقتًا أطول من المتوقع ، مما أدى إلى فرض عقوبات أكبر على الانتهاك.

• البنك المركزي الهولندي (DNB) تغريم Binance 3.3 مليون يورو في أبريل 2022. البورصات التي تقدم خدمات إلى الهولنديين دون تسجيل قانوني تواجه غرامات. تم استخدام السياسة العامة للإعدادات الدقيقة لـ DNB عند حساب المبلغ.

غرامة الأساس 2 مليون يورو

التسجيل بموجب قانون (منع) غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطلوب للشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في هولندا وتقديم الخدمات. تُفرض غرامة أساسية قدرها 2 مليون يورو على أي شخص يثبت أنه مذنب بارتكاب جريمة. يقع اللوم على عدد كبير من عملاء Binance في هولندا في زيادة الرسوم. استغرق تحقيق DNB وقتًا أطول من المتوقع ، مما أدى إلى فرض عقوبات أكبر على الانتهاك.

ومع ذلك ، خفضت DNB العقوبات بنسبة 5٪ منذ أن قدمت Binance طلبات للحصول على التراخيص ذات الصلة. هذه ليست المرة الأولى التي ينهار فيها التبادل والبنك المركزي الهولندي. أصدر DNB تحذيرًا عامًا ضد Binance في 18 أغسطس 2021 في نفس اليوم. Binance هي واحدة من أشهر منصات تبادل العملات المشفرة في العالم. بغض النظر ، تعرضت الشركة لانتقادات من السلطات المحلية.

تم تقديم خطاب مؤخرًا إلى وزارة التجارة والصناعة الفلبينية (DTI) لتقديم خدمات داخل الوطن دون التوثيق المناسب. قدم Infrawatch PH ، وهو مركز أبحاث إقليمي ، الرسالة. بفضل الوكالة ، تم تنبيه DTI بشأن جهود الإعلانات المحلية في Binance. قال منسق مجموعة التحقيق ، تيري ريدون ، إن عروض Binance الترويجية منتشرة في مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات المحلية الأخرى.

CZ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، سافر إلى الأمة لحل المشكلة. منذ ذلك الحين ، سعت الشركة للحصول على التراخيص المطلوبة لمواصلة العمل.

موصى به لك:

وزير المالية الهندي يعرب عن طلب بنك الاحتياطي الهندي لحظر العملات المشفرة