ذكرت وول ستريت جورنال يوم الأحد أن Binance وضعت خططًا لتجنب خطر الملاحقة القضائية من قبل سلطات الولايات المتحدة عندما بدأت كيانها الأمريكي ، Binance.US ، في عام 2019.
صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الأحد أن Binance ، واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم ، وضعت خطة لتجنب خطر الملاحقة القضائية من قبل السلطات الأمريكية عندما أنشأت كيانها الأمريكي Binance.US في عام 2019. رويترز، استشهدت وول ستريت جورنال بتحذير أحد المديرين التنفيذيين في Binance لزملائه في محادثة خاصة عام 2019 بأن أي إجراء قانوني يتخذ من قبل المنظمين الأمريكيين سيكون أقرب إلى "السقوط النووي" لأعمال Binance وضباطها.
يستند تقرير وول ستريت جورنال إلى نصوص ووثائق من المديرين التنفيذيين في Binance من 2018 إلى 2020 ، والتي تمت مراجعتها من قبل WSJ ومقابلات مع العديد من موظفي Binance السابقين.
Binance و Binance.US أكثر تشابكًا مما تم الكشف عنه سابقًا
رويترز سابقا وذكرت أنشأت Binance Binance.US باعتبارها "شركة تابعة بحكم الواقع" في عام 2019 لتخريب تدقيق المنظمين الأمريكيين من Binance.com. كشف تقرير وول ستريت جورنال الآن أن Binance و Binance.US أكثر تشابكًا مما تم الكشف عنه سابقًا. وبحسب ما ورد خلطت الشركات بين الموظفين والشؤون المالية وشاركت كيانًا تابعًا يشتري ويبيع العملات المشفرة.
يذكر التقرير أن موقع Binance.com يعمل بشكل أساسي من مراكز في اليابان والصين ، لكن خُمس عملائه كانوا مقيمين في الولايات المتحدة.ويكشف التقرير أيضًا أن مطوري Binance في الصين احتفظوا برمز البرنامج الذي يدعم Binance. وصول Binance إلى بيانات العملاء الأمريكية.
Binance و Binance.US قيد التدقيق على الامتثال
قامت وزارة العدل (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتحقيق في العلاقة بين Binance وكيانها الأمريكي منذ عام 2020. ذكرت وول ستريت جورنال أنه إذا أثبت المنظمون أن Binance يتحكم في Binance. للإشراف على عملية Binance بأكملها.
وقال متحدث باسم Binance في بيان ل رويترز:
لقد أدركنا بالفعل أنه لم يكن لدينا امتثال وضوابط كافية مطبقة خلال تلك السنوات الأولى ... نحن شركة مختلفة تمامًا اليوم عندما يتعلق الأمر بالامتثال.
بصرف النظر عن الخضوع للتدقيق من قبل المنظمين منذ عام 2020 ، الأسبوع الماضي ، ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي سأل Binance و Binance.US لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي والتمويل. بعث أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولين وروجر مارشال برسالة إلى الشركتين تدعوهما إلى "توفير الشفافية بشأن الممارسات التجارية غير القانونية المحتملة". وأضافت الرسالة أن Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة "تعمدت التهرب من المنظمين ، ونقل الأصول إلى المجرمين والمتهربين من العقوبات ، وإخفاء المعلومات المالية الأساسية عن عملائها والجمهور".
Forbes Claims Binance نقلت 1.8 مليار دولار كضمان لصناديق التحوط
تعرضت Binance لمزيد من النيران الأسبوع الماضي عندما ادعى تقرير مثير للجدل Forbes ذلك تحركت Binance بحوالي 1.8 مليار دولار من الضمانات تهدف إلى دعم أصول العملاء لصناديق التحوط المختلفة. اتهم تقرير Forbes Binance بارتكاب أفعال مماثلة لتلك التي أسقطت بورصة FTX سيئة السمعة. بينانس ، بالطبع ، أنكرت مثل هذه الادعاءات. تبني Forbes مطالباتها بعد استكشاف أنشطة Binance على السلسلة ، والتي كشفت عن تحويل بقيمة 1.78 مليار دولار من الضمانات إلى صناديق التحوط المختلفة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny