قد تواجه Binance اتهامات غسل الأموال

تتعارض وزارة العدل الأمريكية بشأن قرار توجيه الاتهام إلى بورصة العملات المشفرة في التحقيق بشأن قوانين مكافحة غسيل الأموال لعام 2018. 

تفكر وزارة العدل في فرض رسوم على Binance

كانت بورصة العملات المشفرة ، وهي الأكبر في العالم من حيث حجم التداول ، موضوع تحقيق طويل الأمد حول امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). بدأ التحقيق في عام 2018 وجمع أدلة كافية ، وفقًا لبعض المدعين الفيدراليين ، لتوجيه الاتهام إلى الشركة. تقارير رويترز يعتقد حوالي نصف دزينة من المدعين الفيدراليين أن الأدلة التي تم جمعها ضد البورصة ستكون كافية لدعم تقديم التهم الجنائية ضد المديرين التنفيذيين في Binance ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao. ومع ذلك ، فقد اعترض مدعون آخرون ، قائلين إن هناك حاجة إلى أدلة أكثر أهمية للتحرك بشكل قانوني ضد بورصة العملات المشفرة.

الإدارات الأخرى المشاركة

إلى جانب وزارة العدل ، تشارك ثلاث وكالات حكومية أخرى في التحقيق. وفقًا لوزارة العدل ، يجب الموافقة على اتهامات غسل الأموال ضد شركة مالية من قبل رئيس قسم غسل الأموال واسترداد الأصول (MLARS). علاوة على ذلك ، يجب على رؤساء مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل والفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة (NCET) الموافقة أيضًا قبل أن تتمكن وزارة العدل من اتخاذ أي إجراء ضد شركة التشفير. 

غسيل الأموال ورسوم أخرى

على الرغم من أن الشركة كشفت مؤخرًا أن احتياطيات BTC لديها مفرط في الضمانات، كشف تحقيق رويترز أن شركة التشفير كانت غير ممتثلة ماليًا لقوانين مكافحة غسل الأموال. لم تفشل Binance فقط في فرض ضوابط صارمة لمكافحة غسيل الأموال ، ولكنها عالجت أيضًا أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للأفراد والجماعات الخاضعة للعقوبات وتآمرت للتهرب من المنظمين الأمريكيين. قد تواجه الشركة اتهامات بالتحويل غير المرخص للأموال ، والتآمر لغسيل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية. سيكون لوزارة العدل القول الفصل فيما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى Binance ومسؤوليها التنفيذيين ، أو التفاوض على صفقة الإقرار بالذنب ، أو إسقاط القضية تمامًا. 

الاتهامات الجنائية قد تهز السوق 

المضي قدمًا في الإجراءات الجنائية سيكون بمثابة مسمار آخر في نعش التشفير. كانت الصناعة تكافح بالفعل في أعقاب التضخم المتزايد ، وكارثة LUNA ، وانهيار FTX ، والعديد من مآثر مجرمي الإنترنت. حافظت Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao على أحد ركائز الدعم القليلة المتبقية في الصناعة. قد تكون التهم الجنائية في هذه المرحلة قاتلة للصناعة ، والتي قد لا تتعافى. 

كشفت رويترز أن Binance حاولت إبقاء الأمر هادئًا. في الواقع ، لم ترد أي أخبار أو تقارير عن تداول المدعين العامين بشأن اتهام الشركة. جادلت الشركة المشفرة بأن الملاحقة الجنائية يمكن أن تعيث فسادًا في سوق حساس بالفعل وأدت إلى تكهنات بأن مؤامرة تختمر لزعزعة استقرار Binance وسوق التشفير بأكمله. التقى الفريق القانوني في Binance بمسؤولين من وزارة العدل للتوصل إلى حل ، بما في ذلك صفقات الإقرار بالذنب المحتملة. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.