بينانس تحجب بعض الحسابات وسط حالة Bitzlato: الأموال آمنة

صرف العملات المشفرة قام Binance بإغلاق حسابات متعددة بصمت على النظام الأساسي فيما يتعلق بتحقيق Bitzlato.

في 18 يناير ، اشتكت مجموعة من عملاء Binance الناطقين بالروسية من الحسابات المحظورة وعدم تمكنهم من سحب أموالهم من البورصة. أنشأ المستخدمون المتأثرون دردشة مجموعة Telegram لـ تقرير القضايا ، تفيد بأنه تم حظر الحسابات دون سابق إنذار.

أعضاء المجموعة - الذين يبلغ عددهم الآن أكثر من 1,000 - رسموا على الفور أوجه تشابه بين العوائق و إجراء تنفيذي ضد شركة التشفير Bitzlato من قبل وزارة العدل الأمريكية. شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أيضًا المدرجة بينانس بينانس أعلى Bitcoin (BTC) النظراء من Bitzlato.

اعترف العديد من أعضاء الدردشة علنًا باستخدام Bitzlato ، بما في ذلك المعاملات الواردة والصادرة بين حسابات Bitzlato و Binance. أعرب بعض المستخدمين المتأثرين أيضًا عن غضبهم وارتباكهم بشأن الإجراء ضد Bitzlato.

"على الرغم من أنني لم يتم حظري في أي مكان بعد ، فقد فقدت للتو بعضًا من BTC-e ، Wex ، والآن أصبح Bitzlato ، لكنني أعتبر أن هذا الحظر يمثل خروجًا على القانون" ، أحد أعضاء الدردشة كتب.

"العوائق المتعلقة بـ Bitzlato هي هراء. لم تثبت إدانتهم حتى الآن لأن هناك اتهامات فقط ، فكيف يمكن أن تكون هذه الأموال قذرة؟ " مستخدم آخر طلب.

قال متحدث باسم Binance لكوينتيليغراف إن عمليات التعليق الأخيرة مرتبطة بالفعل بـ Bitzlato. صرح الممثل: "في الأسبوع الماضي ، قام فريق الامتثال والتحقيقات لدينا ، فيما يتعلق بقضية Bitzlato ، بتعليق بعض حسابات المستخدمين من عدة دول ، بما في ذلك في أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة".

وأكد المتحدث باسم Binance أن غالبية حالات التعليق كانت مؤقتة ، قائلاً:

"في الوقت الحالي ، تم إلغاء قفل أكثر من 90٪ من الحسابات ، وتم إخطار المستخدمين بذلك. جميع الصناديق آمنة. تم تزويد المستخدمين المتأثرين - أقل من 20 - بمعلومات الاتصال ذات الصلة بإنفاذ القانون ".

كما نصحت بورصة العملات المشفرة المستخدمين بالاطلاع على مقالة Binance حول أسباب متعددة قد تكون حساباتهم على Binance سدت وماذا تفعل في مثل هذه الحالة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: قرر الشريك المصرفي في Binance SWIFT حظر التحويلات بالدولار الأمريكي التي تقل عن 100 ألف دولار

كما ورد سابقًا ، كانت Bitzlato خدمة عملة مشفرة غير معروفة تسمح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة عبر خدمات التبادل والند إلى النظير. من المعروف أن المنصة تحتفظ بعمليات كبيرة في روسيا ، يُزعم أنها تعمل من ناطحة سحاب برج الاتحاد في موسكو.

وفقا وفقًا لادعاءات الحكومة الأمريكية ، أدارت Bitzlato عملياتها دون إجراءات "اعرف عميلك" المناسبة ، مما ساعدها على أن تصبح "ملاذًا" للعائدات والأموال الإجرامية المخصصة للاستخدام في النشاط الإجرامي. "