طلب المشرعون الأمريكيون من Binance الكشف عن البيانات المالية

سأل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي Binance المديران التنفيذيان Changpeng Zhao و Brian Shroder لتقديم المستندات المالية ووثائق الامتثال للدفاع عن شرعية نموذج وممارسات أعمال Binance.

تطلب الرسالة ، التي صاغها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس هولين وروجر مارشال ، المستندات المتعلقة بهيكل الشركة وسياسات اعرف عميلك (KYC) الخاصة بـ Binance ، بالإضافة إلى معلومات حول العلاقات بين الشركة والشركات التابعة لها فيما يتعلق بعملاء الولايات المتحدة.

يستهدف أعضاء مجلس الشيوخ الشفافية المالية والامتثال

يزعم أعضاء مجلس الشيوخ أن Binance تجنبت الرقابة التنظيمية الأمريكية من خلال إنشاء قسم أمريكي بمنتجات محدودة لخدمة العملاء الأمريكيين. 

يجادلون بأنه على الرغم من الفصل بين وحدات الأعمال ، فإن الأموال المملوكة من قبل Binance.US عملاء يقال إنها محتجزة في شركة Binance القابضة في جزر كايمان. نتيجة لذلك ، طلب المشرعون معلومات حول الروابط بين Binance والشركات التابعة لها والنسبة المئوية لعملاء Binance في الولايات المتحدة منذ عام 2017.

علاوة على ذلك ، يستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقرير رويترز لعام 2021 الذي يصف نقل 400 مليون دولار من Silvergate Capital إلى حساب شركة تجارية أدارها Zhao كدليل على نهج الشركة المتراخي تجاه إدارة أموال العملاء الأمريكيين.

كما ظهر على رادار أعضاء مجلس الشيوخ برنامج الامتثال الضعيف المزعوم لشركة Binance والذي يزعمون أنه يسهل التدفق غير المشروع للأموال. 

وفقًا لأعضاء مجلس الشيوخ ، يُزعم أن تشاو دعا إلى الحد الأدنى من جهود الامتثال في عمليات الاشتراك الجديدة وعين مديرًا في عام 2022 ، مما تسبب في مغادرة العديد من موظفي الامتثال لأنهم لم يتمكنوا من إجراء فحوصات غسيل الأموال المطلوبة بالسرعة الكافية. يجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن هذه السياسة سمحت للشركة بالتجنيد النشط وتسهيل المعاملات للكيانات الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك الشركات الإيرانية. لقد طلبوا من Zhao و Shroder الكشف عن السياسات المتعلقة ببرنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ Binance وأي اتصالات حيث أوعز Zhao الموظفين لخفض معايير KYC. 

طلب أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا أن يقوم الثنائي بتوفير الميزانيات العمومية لشركة Binance وجميع الشركات التابعة التي يعود تاريخها إلى عام 2017. كما طُلب منهم تقديم قائمة بالكيانات الأمريكية التي تفاعلت مع Binance والإفصاح عن العلاقات التجارية بين كيانات Binance المختلفة.

قدم السناتور مارشال ووارن العام الماضي أ مشروع القانون من شأنها إعادة تصنيف بعض شركات التشفير على أنها شركات تحويل أموال لإدراجها ضمن نطاق قانون السرية المصرفية وإجبارهم على الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال.

يقدم الرئيس التنفيذي لشركة Binance رمزًا لمعركة لا هوادة فيها

الخطاب من أعضاء مجلس الشيوخ هو أحدث رياح معاكسة لتبادل الأخبار التي تهدد بتشويه صورتها العامة وصورة رئيسها التنفيذي.

ومع ذلك ، قال أستاذ المالية بجامعة تكساس إن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ قدمت بعض النقاط الجيدة.

"اعتقد ان خطاب هو ملخص لطيف لبعض المشكلات في Binance. هم في مركز الفضاء المشفر وجميع مشاكله. إنه يحاول اللعب على كلا وجهي العملة ، "جون جريفين قال بلومبرغ.

تشاو مؤخرا رفض مقارنات إلى FTX المنهارة في مقال نشرته مجلة Forbes مؤخرًا ينتقد مسك الدفاتر في Binance وإدارة أموال المستخدمين. كما اضطر مؤخرًا إلى تذكير الجمهور بأن Binance لم يصدر BUSD stablecoin أن المجلس الأعلى للتعليم وتزعم is أمن.

أكد في وقت سابق اليوم أن الأخبار السيئة الأخيرة المحيطة به أو بينانس يجب أن تكون كذلك تجاهل كخطأ من خلال رمز رقمي تم تقديمه مؤخرًا حيث يعني الرقم 4 تجاهل إثارة الخوف ، والمعروف في لغة التشفير باسم FUD. 

هو أيضا وأكد أن تقريرًا إخباريًا حديثًا في هونغ كونغ يزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أطلق النار عليه استخدم صورة التقطت بالفوتوشوب وكان خاطئًا.

اليوم ، أعلنت Binance عن مبادرة جديدة للشراكة مع تطبيق القانون لمكافحة الحيل. 

ليكون [في] أحدث Crypto  إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.