أضاف أنكوراج ديجيتال بنك عددًا كبيرًا من المديرين التنفيذيين لمجموعة C وروج لهم بالتركيز على الأمان والامتثال ، مشيرًا إلى "رحلة صناعة التشفير إلى الجودة" بعد أحداث مثل انهيار FTX.
مارك دوبوز ، الآن كبير مسؤولي الامتثال والمخاطر ، شغل مناصب مماثلة في مركز مشاريع التكنولوجيا مفتوحة المصدر وقبل ذلك ، سيركل. كما شغل منصب مدير المخاطر التشغيلية في بنك Santander وتقلد مناصب قيادية مختلفة في Bank of America.
من المقرر أن تصبح راشيل أنديريكا ، التي كانت تشغل سابقًا منصب رئيس إدارة المخاطر بالبنك ، مديرة التشغيل نتيجة للتعيين.
وقال أنديريكا لـ Blockworks إن هذه التحركات معلقة "عدم اعتراض إشرافي" من مكتب مراقب العملة (OCC). حصلت Anchorage Digital على ميثاق OCC الخاص بها في يناير 2021.
وفي الوقت نفسه ، تم تعيين فريدر ويتشيلت ، كبير مسؤولي المخاطر السابق في منصة التشفير المؤسسي BitGo ، كبير مسؤولي أمن المعلومات.
تأسس البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو في عام 2017 ، وقد جمع 350 مليون دولار بتقييم يقارب 3 مليارات دولار في ديسمبر 2021. ومن بين المستثمرين أندريسن هورويتز ، وغولدمان ساكس ، و KKR ، وفيزا ، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري GIC.
تأتي التعيينات بعد عدة أشهر من تأسيس الشركة استأجرت رئيسًا جديدًا للهندسة ركز على توسيع نطاق الفريق ، حيث سعت إلى الاستهداف "اكثر تطورا" المؤسسات التي تبحث عن بنية تحتية آمنة للتشفير.
ضابط قانون السرية المصرفية الجديد في Anchorage Digital هو طبيب بيطري تابع لوكالة أمريكية
كما انضم داستن بالمر ، وهو مستشار كبير سابق للمستشار العام في وزارة الخزانة الأمريكية ، كمسؤول مؤقت لقانون السرية المصرفية (BSA).
على الرغم من أنه ليس دورًا جديدًا ، إلا أنه من غير الواضح من سيحل بالمر. ورفض المتحدث التعليق.
قبل عمله في وزارة الخزانة من عام 2008 إلى عام 2011 ، كان بالمر محاميًا في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، وفقًا لصفحته على موقع LinkedIn. في الآونة الأخيرة ، أمضى ما يقرب من 10 سنوات كرئيس لممارسة الامتثال للجرائم المالية في مجموعة برومونتوري فاينانشال غروب ، وكذلك مديرًا إداريًا في مجموعة بيركلي للأبحاث - وهو الدور الذي سيبقى فيه.
سكوت شوارتز ، مسؤول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في Anchorage Digital ، سيعمل الآن أيضًا كنائب مسؤول BSA.
• قانون السرية المصرفية (BSA) ، الذي تم إقراره في عام 1970 ، أنشأ متطلبات البرنامج وحفظ السجلات وإعداد التقارير للبنوك الوطنية وجمعيات الادخار الفيدرالية والفروع الفيدرالية ووكالات البنوك الأجنبية ، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
تندرج عمليات تبادل العملات المشفرة ضمن نطاق BSA أيضًا. رويترز وذكرت في سبتمبر / أيلول ، كانت السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت Binance قد انتهكت القانون.
قال متحدث باسم Binance لـ Blockworks في ذلك الوقت: "كما تم توثيقه جيدًا ، يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل". "نحن نعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة معلقة."
آرثر هايز وبن ديلو ، مؤسسا تبادل مشتقات التشفير BitMEX ، الاعتراف بالذنب لخرق قانون السرية المصرفية في فبراير الماضي. وأمروا بدفع 10 ملايين دولار لكل منهم لتورطهم في "الفشل المتعمد" في تنفيذ والحفاظ على إجراءات مكافحة غسيل الأموال في الشركة.
قال ناثان ماكولي ، الرئيس التنفيذي لشركة أنكوراج ديجيتال ، في بيان يوم الثلاثاء: "أكدت الأحداث الأخيرة في السوق مجددًا ما كنا نعتقده منذ فترة طويلة - أن الأمن والتنظيم هما مفتاح زيادة الثقة في اقتصاد التشفير".
المجندون الآخرون على دراية جيدة في تمويل الإرث
أضافت الشركة آخرين لديهم خلفيات مالية تقليدية عميقة وسط دفعها للامتثال.
محمد عبد الرحمن ، الرئيس المؤقت الآن لمعرفة عميلك (KYC) ، شغل مناصب نائب الرئيس في الامتثال في Goldman Sachs و Citi. كما كان سابقًا مديرًا أول للجرائم المالية والهوية في شركة التكنولوجيا المالية Chime.
تم تعيين دانيال سانكي لقيادة وحدة الاستخبارات المالية للشركة. يكمل الفريق مراقبة المعاملات ويصعد أي تحقيقات ضرورية إلى مسؤول BSA بالبنك.
كان سانكي سابقًا رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في شركة الخدمات المالية Brex. وقد عمل أيضًا في أدوار الامتثال والإبلاغ والتحقيقات في الجرائم BSA في Coinbase و Square و Wells Fargo.
كجزء من إعادة تنظيم قيادة بنك التشفير ، ستحمل جيسيكا بيركنز ، التي تشرف على إدارة مخاطر الطرف الثالث ، لقب قائد إدارة مخاطر المؤسسة.
احصل على أهم الأخبار والرؤى الخاصة بالعملات المشفرة في اليوم على بريدك الإلكتروني كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
تريد ألفا ترسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟ احصل على أفكار تداول متدهورة ، وتحديثات للحوكمة ، وأداء رمزي ، وتغريدات لا يمكن تفويتها والمزيد استخلاص المعلومات اليومية من Blockworks Research.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram وتابعنا على أخبار جوجل.
المصدر: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs