طلبت لجنة الأمن في جزر البهاما من SBF تسليم 300 مليون دولار

وقالت FTX والمدينون المرتبطون بها يوم ديسمبر 30 أن ما يقرب من 300 مليون دولار استولى عليها منظم الأوراق المالية الرئيسي في جزر البهاما قد تم تحويلها دون موافقة.

أكد المدينون أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) أصدرت تعليماتها إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam-Bankman Fried وشريكه Gary Wang بإرسال 296 مليون دولار من الأصول الرقمية إلى محفظة Fireblocks للعملات المشفرة التي يسيطر عليها المنظم.

تشمل الأصول التي يُزعم نقلها من قبل Bankman-Fried 195 مليون FTT و 1,938 ETH وغيرها من العملات المشفرة المتنوعة دون قيمة كبيرة.

على الرغم من أن هذه الأصول كانت تبلغ قيمتها 296 مليون دولار في نوفمبر ، إلا أن قيمتها الآن 167 مليون دولار فقط. لاحظت FTX أنه على الرغم من أن بنك التسليف والادخار يحتفظ بالأصول المذكورة ، فقد لا يكون المنظم قادرًا على بيع هذه الكمية الكبيرة من رموز FTT بالأسعار الفورية الحالية - أو على الإطلاق.

تقول FTX والمدينون المرتبطون بها إن اتهامهم يستند إلى الأدلة المتاحة ويؤكدون أن بنك التسليف والادخار "أقر بأنه قام بتنسيق هذه التحويلات". ومع ذلك ، لم يشر إعلان بنك التسليف والادخار بالأمس إلى مزاعم FTX.

تصر FTX على أن Bankman-Fried و Wang و Bahamas Securities Commission ليس لها الحق في السيطرة على الأصول المعنية. تقول الشركة إنها ستحاول الآن استعادة الأصول وتسليمها إلى الدائنين من خلال إجراءات الإفلاس.

تحويل 296 مليون دولار قد يكون أو لا يكون جزءًا من بـ3.5 مليار دولار من الأصول التي اعترفت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) بالاحتفاظ بها أمس. تم نقل هذه الأصول إلى الجهة التنظيمية منذ أكثر من شهر في 12 نوفمبر بتوجيه من المحكمة العليا في البلاد ومن المفترض أنها نشأت من FTX Digital Markets. طلبت FTX من بنك التسليف والادخار اليوم "إزالة أي ارتباك" من خلال وصف أصول التشفير التي استولت عليها وكيف حددت قيمة تلك الأصول.

أكدت FTX أيضًا أن FTX Digital Markets هي الأعمال التجارية الوحيدة المرتبطة بـ FTX والتي تنظمها لجنة أمن جزر البهاما. وأشارت إلى أن أسواق FTX الرقمية لم تمتلك في الأصل العملة المشفرة المصادرة ولا تدير بورصة FTX.com.

بالمناسبة ، سام بانكمان فرايد نفى نقل الأموال من عنوان مرتبط ببحوث ألاميدا اليوم. تم نقل هذه الأموال هذا الأسبوع وقيمت بنحو 1.7 مليون دولار فقط. على هذا النحو ، يبدو أن هذه الأموال لا علاقة لها بمئات الملايين من الدولارات التي يُزعم أنه ساعد في تحويلها إلى هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في نوفمبر.