في الدراما التي طال أمدها والقاتمة التي تنطوي على FTX و SBF ، يبدو أننا سمعنا أخيرًا بعض الأخبار الإيجابية حول أصول المستخدمين التي كان العقل المدبر الإجرامي ينفقها بشكل تافه.
المالية والتنظيمية سلطة جزر البهاما أعلنت (هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما) في 29 ديسمبر أنها تحتفظ مؤقتًا بأصول FTX بقيمة 3.5 مليار دولار بناءً على أسعار السوق في وقت التحويل من أجل تسليمها للعملاء والدائنين الذين يمتلكونها.
وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة التنظيمية ، فقد تم ذلك بدافع القلق من وجود خطر التبديد الفوري للأصول بسبب المخاوف التي أثارها Bankman-Fried ، والتي تضمنت هجمات إلكترونية على البورصة.
وفقًا لشهادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا لجزر الباهاما من قبل المديرة التنفيذية للجنة ، كريستينا رول ، وسام بانكمان-فرايد ، و غاري وانغ لم يعد بإمكانه الوصول إلى الرموز التي تم نقلها أو تجميدها بمجرد اكتمال التحويل.
تقوم السلطات في جزر البهاما بالتحقيق في شبكة الروابط بين FTX.com التي تم حذفها الآن ، والمسجلة محليًا باسم FTX Digital Markets Ltd. ، وفرعها التجاري Alameda Research.
بعد فترة وجيزة أعلنت الشركة أنها ستكون كذلك تقديم للإفلاس، السلطات في جزر البهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة ، عينت المصفين لإنهاء النشاط التجاري لشركة FTX في جميع أنحاء العالم.
في بداية هذا الشهر ، قاتل محامو بورصة العملات المشفرة FTX ضد طلب للحصول على أوراق داخلية من شركتها الباهامية. كانت حجتهم أنهم لا يثقون في سلطات جزر البهاما بالمعلومات التي يمكن استخدامها لسرقة الأصول من الشركة المعسرة.
أحدث نتائج CFTC على FTX-Alameda
في باقة شكوى تم تقديمه في 13 ديسمبر من قبل لجنة تداول السلع الآجلة ، ويُزعم أن Bankman-Fried أمر مسؤولي FTX بتحويل حوالي 8 مليارات دولار من الالتزامات من Alameda إلى حساب عميل غير محدد على أجهزة كمبيوتر FTX.
ووفقًا للشكوى ، فقد مكن هذا Alameda من إخفاء عجزها في FTX. ولكن تم استبعاد الحساب من ميزات التصفية وتمتع بنفس المزايا الأخرى مثل حسابات Alameda.
اعترفت كارولين إليسون بالذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال الفيدرالي في 18 ديسمبر / كانون الأول. وتضمنت المزاعم الموجهة ضدها التآمر لإجراء احتيال عبر الإنترنت على عملاء FTX وغسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك ، أقر غاري وانغ بالذنب في أربع تهم تتعلق بنفس الجرائم. يواجه كل منهم عقودا خلف القضبان ، ومن المأمول أن يؤدي اعتقالهم وسجنهم إلى احتجاز الحزام الأمني وسجنه في نهاية المطاف أيضًا.
المصدر: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/