قد يكون لانهيار FTX الخاص بـ Sam Bankman-Fried (SBF) تداعيات خطيرة على جزر البهاما باعتبارها اختصاصًا للخدمات المالية وجهودها المستمرة لكي يُنظر إليها على أنها اختصاص قضائي شرعي لتبادل العملات المشفرة.
من المؤكد أن السياسيين والسلطات التنظيمية في المنطقة على دراية بهذا الخطر وهناك جو متواصل من الذعر في تصريحاتهم حول هذا الموضوع. ومن يستطيع أن يلومهم عندما تكون المخاطر كبيرة للغاية.
في الأسبوع الماضي ، أدلى عضو البرلمان جيمس كواسي طومسون بتصريح يدعم تعليقات المدعي العام على FTX. كما انتقد حكومة جزر البهاما لتسببها في "ضرر لا جدال فيه" للبلاد بصمتها.
أشاد طومسون أيضًا بقانون تبادل تسجيل الأصول الرقمية (DARE) ، الذي قدمته حكومته إلى البرلمان في عام 2020. وادعى أن حدث تسجيل FTX في جزر البهاما وانهيارها تحت إشراف الحكومة الحالية.
في الواقع ، طومسون صحيح ، ومع ذلك ، تقرير من Fortune تزعم المجلة أن FTX قد انتقلت إلى جزر الباهاما من هونج كونج على وجه التحديد لأنها وجدت قوانين جزر البهاما بشأن عمليات تبادل العملات المشفرة أكثر جاذبية.
قانون بلا معايير
أطلقت الإدارة السابقة في جزر البهاما ، بقيادة رئيس الوزراء ووزير المالية هوبر مينيس ، مبادرة DARE بأبهة وثقة كبيرين. لجنة الأوراق المالية في البلاد حتى وصف القانون بأنه تشريع مبتكر يلبي أعلى المعايير الدولية.
نظرة سريعة على القانون يُظهر نفسه أنه من الصعب جدًا العثور على أي معايير وضمانات تحمي المستهلكين والمستثمرين. يتم تعيين معظم المعايير المفترضة المنصوص عليها في القانون إلى هيئة الأوراق المالية وفقًا لتقديرها الخاص ، مما يترك بورصة العملات المشفرة بمرونة لا تصدق حول كيفية عملها.
على عكس القوانين المقترحة في الولايات المتحدة وقانون MiCA الحالي للاتحاد الأوروبي ، لا تفرض DARE أي التزام على بورصات العملات الرقمية لمطابقة أموال العملاء بكمية متساوية من الاحتياطيات.
المدعي العام الدفاعي
قدم المدعي العام لجزر الباهاما ، ريان بيندر ، الذي تصادف أنه وزير الشؤون القانونية وعضو البرلمان ، موقفًا دفاعيًا للغاية بيان على انهيار FTX. قال بيندر إن جزر البهاما لديها سلطة قضائية فقط على ما حدث مع FTX وليس مع Alameda Research ، بالنظر إلى أن FTX فقط مسجلة في البلاد.
هو أيضا صراحة ألقى باللوم على إفلاس FTX على أ تشغيل البنك و أزمة السيولة التي بدأت عندما قررت Binance بيع رموز FTT الخاصة بها. وأشاد بيندر بهيئة الأوراق المالية لإجراءاتها السريعة في تعليق أنشطة FTX و تجمد في 10 نوفمبر / تشرين الثاني ، ادعى أيضًا أن جزر البهاما كانت أول دولة تتخذ إجراءً بشأن FTX.
من الصعب تمييز الرسالة السياسية والقانونية عن بيان Pinder ، لكن من الواضح أنه يريد تقديم تأكيدات بأن السلطات تقوم بعملها وأن قانون DARE يعمل. ومع ذلك ، لم يذكر أي تحقيقات جنائية ، على الرغم من أن جاري وانج ، المؤسس المشارك لـ SBF و FTX ، يخضعان للتحقيق من قبل وحدة الجرائم المالية في جزر البهاما.
انها أيضا مشكوك فيه للغاية كيف توصل المدعي العام إلى استنتاجه حول كيفية حدوث الأحداث التي أدت إلى إفلاس FTX.
اقرأ أكثر: إفلاس FTX: فشل كامل ، أسوأ من إنرون
ما على المحك؟
من الواضح تمامًا ما هو الخوف. جزر البهاما هي ولاية قضائية مالية دولية ، ووفقًا لها البنك المركزي، ويشكل قطاع الخدمات المالية والبنوك فيها 10-15٪ من اقتصاد البلاد وهو ثاني أكبر قطاع بعد السياحة.
اعتبارًا من عام 2021 ، كان لدى البنوك إجمالي ودائع 149 مليار دولار و 153 مليار دولار أخرى كأصول ائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية. إجمالي الأصول التي تديرها شركات التأمين يتجاوز 2 مليار دولار. ثم هناك شيء آخر بـ50 مليار دولار في صناديق الاستثمار. هناك أيضا 214 البنوك والصناديق الاستئمانية في جزر البهاما و 100 مؤسسة مالية أخرى.
يبدو أن FTX كانت هي بورصة العملات المشفرة الوحيدة مسجل مع DARE. قام المرخص لهم الآخرون الذين يقدمون الأصول الرقمية بالتسجيل بشكل منفصل مع العمولة لأنهم ليسوا تبادلات تشفير ولا يقدمون تشفيرًا حصريًا كجزء من منتجاتهم وخدماتهم.
تتمتع جزر البهاما بسمعة تاريخية في التهرب الضريبي والمال غسل، ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، وقد بذلت جهود من قبل السلطات في البلاد لتطهير هذه الصورة السيئة. تم إدراج جزر البهاما في "القائمة الرمادية" من قبل مجموعة العمل المالي ، لكنها تم إدراجها في النهاية إزالة من القائمة في ديسمبر 2020 بعد بذل جهود لتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال.
ومع ذلك ، لا تزال المعركة من أجل سمعتها مستمرة. أضيفت جزر البهاما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لغير المتعاونين السلطات القضائية بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال.
FTX مثل التفاحة السيئة أم مجرد غيض من فيض؟
لم تدل السلطات والسياسيون في جزر البهاما حتى الآن بأي تصريح قد يلمح إلى أي مخالفات من قبل FTX. من الواضح أن هناك ملف نهج دفاعي واسع النطاق من قبل السلطات والطبقة السياسية على قطاع الخدمات المالية وقول أي شيء سلبي من بعيد حول حتى لاعب واحد قد يُنظر إليه على أنه سلبي لسمعته العامة.
لكن هناك أسئلة أخرى يجب طرحها. كان SBF في فورة ضغط سياسي في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على المنظمين والمشرعين على حد سواء. إذن ، هل حاول أن يفعل الشيء نفسه في جزر البهاما؟
اقرأ أكثر: شركة التأمين في برمودا ريلم تنأى بنفسها عن تداعيات FTX
ماذا بعد؟
الولايات المتحدة لديها معاهدة تسليم المجرمين مع جزر البهاما ويمكن بسهولة جدا أن تقوم بتسليم SBF إذا تم توجيه اتهامات ضده في محكمة أمريكية. لكن، جزر البهاما تعاني حاليًا من ضربة لسمعتها قد تستمر لسنوات قادمة.
نتيجة لذلك ، يمكن أن يشعر الكثير من الناس بالقلق من استخدام بورصة العملات المشفرة الموجودة في المنطقة ، لكن هذا سيكون غير ذي أهمية بعد زيادة التدقيق والرقابة من جانب المنظمين والسلطات الدولية في جزر البهاما باعتبارها اختصاصًا للخدمات المالية.
بعد الخروج من الأزمة الاقتصادية التي سببها انهيار كوفيد ، أزمة السمعة في قطاع الخدمات المالية ستضر بالاقتصاد بشدة.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/