في وقت متأخر من يوم الخميس ، 29 ديسمبر 2022 ، صرحت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما أنها تحتفظ بأكثر من 3.5 مليار دولار من أصول عملاء FTX.
وفقًا بيان صحفي رسمي ، تحتفظ اللجنة بالأصول الرقمية مؤقتًا إلى أن تأمرها المحكمة العليا في جزر البهاما بإعادة الأموال إلى العملاء والدائنين أو مسؤول التصفية. تم تسليم الأصول إلى اللجنة في 12 نوفمبر.
كان مقر FTX في جزر البهاما
من مقر جزر البهاما ، Sam Bankman-Fried وصاحب ركض الأصدقاء المقربون FTX. من ناحية أخرى ، فإن Alameda Research ، FTX وأكثر من 130 شركة تابعة أخرى قدم طلبًا للإفلاس في الولايات المتحدة.
بعد الإيداع ل إفلاس FTX والشركات التابعة لها ، قامت منظمة FTX المحلية بتسليم إدارة أصول العملاء التي كانت تحتفظ بها إلى هيئة تنظيم السوق المالية في جزر البهاما.
ومع ذلك ، تجادل الجهة المنظمة بأن سرقة ما لا يقل عن 372 مليون دولار من العملات المشفرة أثناء هجوم إلكتروني على البورصة البالية أدت في النهاية إلى الاستيلاء عليها. أصول عملاء FTX لحفظها في مكان آمن.
صادرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما الأصول
وجدت اللجنة خطرًا كبيرًا من التبديد الوشيك فيما يتعلق بالأصول الرقمية في عهدة FTXDM أو سيطرتها ، مما قد يضر بعملائها ودائنيها. ونتيجة لذلك ، سعت اللجنة وتلقت أمرًا قضائيًا من المحكمة لحماية الأصول الرقمية أثناء ممارسة سلطتها التنظيمية ، حسبما ذكرت الجهة التنظيمية في جزر البهاما.
كما ذكر الإخطار أن أموال العملاء هذه لم تعد متاحة لبنكمان فرايد أو كبير موظفي التكنولوجيا السابقين والمؤسس المشارك لشركة FTX Gary Wang. أنكرت FTX بالفعل أن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما قد أصدرت تعليمات لبورصة البيتكوين بإعطاء الأولوية لطلبات سحب العملاء في جزر البهاما.
في غضون ذلك ، المدنية و التحقيقات الجنائية في FTX وقد شنت سلطات جزر البهاما إجراءات. إلى جانب ذلك ، تم اعتقال Bankman-Fried أيضًا من قبل شرطة جزر البهاما في الجزيرة ، وحدث ذلك بعد أن بدأت السلطات الأمريكية في الولايات المتحدة في محاكمته على جريمة.
SBF يغادر جزر البهاما
في 21 ديسمبر ، أعيد Bankman-Fried مؤسس FTX إلى الولايات المتحدة. على سند قيمته 250 مليون دولار أمريكي ، سُمح له بالإفراج عنه في اليوم التالي وأرسل للعيش مع والديه في كاليفورنيا.
صرحت كريستينا رول ، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، أن اللجنة تواصل إجراء تحقيق كامل ودقيق في أسباب فشل FTX وأن جميع الأصول المنقولة ستظل تحت سيطرتها بالكامل.
يأتي هذا الكشف في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه سجلات المحكمة أن Sam Bankman-Fried اشترى أسهم Robinhood باستخدام أموال من Alameda Research.
المصدر: https://crypto.news/bahamas-controls-ftx-customer-assets-worth-3-5bn/