أعربت ASIC الأسترالية عن مخاوفها بشأن FTX قبل ثمانية أشهر من انهيارها

• أثار المنظم المالي الأسترالي مخاوف بشأن الشركة الفرعية المحلية لشركة FTX لمدة تصل إلى ثمانية أشهر قبل انهيار البورصة
• تقريبا. 30,000،132 عميل أسترالي و XNUMX شركة مدينون بأموال أو عملات مشفرة بواسطة البورصة

وفقًا لصحيفة Guardian Australia مؤخرًا تقرير، أثار المنظم المالي الأسترالي مخاوف بشأن الشركة الأسترالية المحلية التابعة لـ FTX لمدة تصل إلى ثمانية أشهر قبل الانهيار المفاجئ للبورصة في نوفمبر من العام الماضي.

وفقًا للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة ، كان ضباط ASIC قلقين بشأن الطريقة التي تعمل بها FTX Australia لأنها كانت كذلك قادرة على الحصول عليها ترخيص في الدولة من خلال استحواذ شركة.

FTX تم الحصول عليها ترخيصها للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) من خلال الاستحواذ على IFS Markets في ديسمبر 2021 ، قبل بدء العمل في مارس 2022.

وقد سمح ذلك لشركة FTX Australia بتجنب نفس المستوى من التدقيق الذي يتم تطبيقه عادةً على حاملي ترخيص AFSL الجدد.

وأضاف التقرير أن الجهة التنظيمية أصدرت إشعارًا من القسم 912C إلى FTX في نفس الشهر الذي بدأت فيه عملياتها ، مما تطلب من بورصة العملات المشفرة تقديم مستندات حول عملياتها حتى تتمكن ASIC من تحديد ما إذا كانت تفي بشروط ترخيص AFSL.

يمكن أسيك مباشرة المرخص له بتقديم المستندات التي تصف الخدمات المالية التي يقدمها ، وأعمال الخدمات المالية التي يديرها المرخص له ، وما إذا كان المرخص له يفي باختبار الشخص المناسب والملائم.

كان المنظم FTX Australia تحت المراقبة

أكدت وثيقة إحاطة حصلت عليها المنفذ أيضًا أنه في الأشهر ما بين المخاوف الأولية وانهيار FTX في 11 نوفمبر ، وضعت الجهة التنظيمية البورصة تحت المراقبة وأصدرت ثلاثة إخطارات للبورصة. وفقًا لجدول المستندات ، كان المنظم لا يزال قلقًا بشأن عمليات FTX حتى أواخر أكتوبر 2022.

كانت FTX Australia واحدة من أكثر من 130 شركة مرتبطة بـ FTX والتي أوقفت عملياتها بعد أن أعلنت شركتها الأم ، FTX ، إفلاسها في 11 نوفمبر 2022. وفي 16 نوفمبر 2022 ، تم تعليق ترخيص الشركة الأسترالية التابعة لـ FTX ودخلت في إدارة طوعية.

أنه مقدر أن ما يقرب من 30,000 عميل أسترالي و 132 شركة مدينون بأموال أو عملات معماة بواسطة البورصة.