كان منظمو الأوراق المالية الأستراليون يحققون في FTX في وقت مبكر من مارس 2022 ، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني تم الحصول عليها بواسطة الجارديان.
يبدو أن التحقيق قد بدأ بعد أن أصبح واضحًا أن FTX كانت تعرض 20 ضعفًا على استثماراتها. عندما بدأ المنظمون في التحقيق ، اكتشفوا أن FTX لديها المكتسبة ترخيصها من الاستحواذ على IFS Markets ، التي استحوذت عليها بنفسها من خلال الاستحواذ على خدمات فوركس المالية.
من أجل فهم ما إذا كانت FTX تحافظ على المعايير المطلوبة بموجب الترخيص أم لا ، أصدرت الجهات التنظيمية إشعار S912C لجمع المعلومات لتقييم امتثالها.
يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني التي استعرضتها صحيفة The Guardian تؤكد ذلك كان التحقيق جاريا وقت الانهيار، مع وثيقة مؤرخة 11 نوفمبر تؤكد أن البورصة تخضع للمراقبة من قبل المنظم.
اقرأ أكثر: تصدر نيويورك إرشادات جديدة للتعامل مع الاختلاط بأسلوب FTX
استخدمت FTX و Alameda Research عمليات استحواذ أخرى للمساعدة في إدارة أنشطتها في أستراليا. قامت Alameda بشراء مكتب HiveEx الصغير الذي لا يستلزم وصفة طبية (OTC) من أجل توفير الخدمات المصرفية لعملاء FTX.
في الآونة الأخيرة دائن المصفوفة في إفلاس FTX الجاري ، والتي تشمل الكيانات التي قد لا تكون دائنة ، بما في ذلك HiveEx و Goldfield's Money ومكتب المدعي العام الأسترالي.
أقر سام بانكمان فرايد ، مدير HiveEx ، ومؤسس وأكبر مساهم في Alameda Research و FTX بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية الثمانية التي وجهتها إليه المنطقة الجنوبية من نيويورك. وقد تعهد مسؤولون تنفيذيون آخرون ، بما في ذلك كارولين إليسون وغاري وانغ مذنب لتهم مماثلة.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاشتراك في موقعنا يوتيوب القناة.
المصدر: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/