يُزعم أن المنظمين الأستراليين كانوا يبحثون عن متاعب FTX قبل ستة أشهر من قيام الشركة المعطلة بتقديم طلب الحماية من الإفلاس من الدائنين.
وفقا لمنشور صادر عن الوصي استراليا، كانت FTX تحت المراقبة من قبل المنظمين الماليين في أستراليا قبل ستة أشهر من هبوط الشركة المتصاعد نحو الإفلاس. تشير التقارير إلى أن حوالي 30,000 ألف مواطن أسترالي متورطون في الكارثة ، مع حبس أكثر من مليون دولار في دفاتر المحاسبة بالبورصة.
كما هو الحال في معظم البلدان ، فإن أسواق الأصول الرقمية الأسترالية ليست كذلك حاليًا بموجب لوائح دقيقة. ومع ذلك، تمكنت FTX لتظهر للعملاء في الولاية القضائية من خلال العمل بترخيص الخدمة المالية الأسترالية الذي تم الحصول عليه من الاستحواذ على شركة غير مشفرة منظمة محليًا. عند الاستحواذ ، أوقفت الهيئات التنظيمية الأسترالية الترخيص.
علاوة على ذلك ، يعتقد الخبراء الماليون في الدولة أن FTX استخدمت الترخيص لجذب المزيد من العملاء الذين اعتقدوا أن الشركة أكثر تنظيماً مما كانت عليه.
هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية تبدأ تحقيقات
كشفت صحيفة الغارديان أيضًا أن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الرسمية الخاصة بـ ASIC التي تم الحصول عليها بموجب حرية المعلومات أعربت عن مخاوف تنظيمية بشأن كيفية عمل الشركة.
اندلعت مناقشات البريد الإلكتروني من خلال توسع FTX في أستراليا ، والتي تم تفصيلها بواسطة سام Bankman-Fried في مقال نشره المالية ريفيو الاسترالية. في التقرير ، أشارت SBF إلى أن عشاق العملات الرقمية الأستراليين يتمتعون بامتياز شراء العملات الرقمية بقروض هامش تصل إلى 20X.
اتبعت ASIC في إصدار إشعار s912C إلى FTX ، والذي يطالب الشركات بتقديم معلومات كافية يمكن لـ ASIC تقييمها لتحديد ما إذا كان يجب على الشركة الاحتفاظ بترخيص AFSL الخاص بها. كجزء من التحقيقات ،
كان على ASIC تحديد ما إذا كانت مشتقات الأصول المشفرة والمشتقات الصادرة عن FTX تمتثل لمتطلبات ترخيص ASFL والتزامات أموال العميل.
يُزعم أن FTX أبلغت المنظمين بأن جميع عملياتها امتثلت للمتطلبات المالية لأستراليا. كشفت ASIC أيضًا أنه عندما تم الاستحواذ على ASFL ، لم يتمكن المنظم من فحص الشركة بشكل صحيح. FTX أخيرًا قدم للإفلاس الفصل 11 قبل أن يكمل المنظمون الأستراليون تحقيقاتهم على FTX التي كانت مستمرة منذ شهور.
المصدر: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/