آرثر هايز حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر

حكم على آرثر هايز بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى ستة أشهر من الحبس المنزلي لخرقه قانون السرية المصرفية الأمريكي.

حكم هايز

حكمت محكمة أمريكية في نيويورك على أحد مؤسسي BitMEX آرثر هايز لانتهاكه قانون سرية البنوك الأمريكية من خلال عدم الامتثال لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.

هايز ، الذي أقر بالذنب في فبراير، سيقضي عامين تحت المراقبة وستة أشهر من الحبس المنزلي. ومن المقرر أن يتم الحكم على مؤسسي Hayes ، Benjamin Delo و Samuel Reed ، الذين أقروا بالذنب إلى جانب Hayes في فبراير ، في يونيو.

تم اتهام المديرين التنفيذيين في BitMEX بتقديم خدمات التداول للعملاء الأمريكيين والدوليين دون مراعاة الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك. على هذا النحو ، تم اتهامهم بتسهيل غسل الأموال.

قال القاضي في القضية ، القاضي جون كولتل ، أثناء الحكم على هايز إن أفعاله لم تكن مجرد إشراف ، بل إن هايز فهم الآثار المترتبة على عدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال:

"كان يعلم أن هذه الإجراءات كانت مطلوبة لتجنب استخدام شركته لغسيل الأموال وغيرها من الأغراض غير القانونية ... كانت الجريمة أكثر من مجرد إشراف تنظيمي بسيط."

وطالب محامو هايز بعدم السجن ، بينما طلب المدعون في القضية بحث أكثر من سنة. قال المدعون في القضية إن الامتثال الشامل في التشفير لن ينجح إذا اعتقد المؤسسون والمديرون التنفيذيون أنه لا توجد تداعيات ذات مغزى لعدم الامتثال للقانون.

تم اتهام BitMEX في البداية بالفشل في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال (AML) العام الماضي. في أغسطس ، تم تغريم الشركة الأم 100 مليون دولار في العقوبات كجزء من تسوية مع CFTC و FinCEN. تم تغريم كل من Hayes و Delo و Reed شخصيًا 10 مليون دولار.

تواصل BitMEX العمل.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك BTC و ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.