إصدار مذكرة توقيف ضد الشريك المؤسس لشركة Terraform - إليك السبب

ووفقًا لوكالة يونهاب ، وهي خدمة إخبارية كورية جنوبية ، فإن السلطات تسعى للحصول على مذكرة توقيف بحق دانييل شين. وفقًا للتقارير الإخبارية ، فإن المؤسس المشارك لـ Terraform Labs متهم بسرقة الأرباح وانتهاك قانون المعاملات المالية الإلكترونية.

مؤسسو Terra يواجهون عقوبة السجن؟

يُتهم المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs بتكديسه أرباحًا غير مشروعة بعد بيع 105 ملايين دولار من جهاز LUNA بسعر مرتفع في السوق دون إخطار المستثمرين. علاوة على ذلك ، يبدو أنه انتهك قانون المعاملات المالية الإلكترونية لاستخدامه بيانات العملاء قبل الانهيار الهائل للعملات المشفرة لشركة blockchain. 

وفقًا لمكتب المدعين العامين في منطقة جنوب سيول ، تم طلب أوامر قضائية أيضًا لأربعة مطوري Terraform Labs الذين عملوا على العملات المشفرة TerraUSD و Luna ، بالإضافة إلى ثلاثة مستثمرين آخرين في Terraform Labs.

تم التحقيق في Terraform Labs لاحتمال الاحتيال والتهرب الضريبي منذ مايو ، عندما قدم المستثمرون شكاوى ضد الرئيس التنفيذي المشارك الآخر ، Do Kwon. وقد تم إصدار إنذار أحمر من الإنتربول ، لكن مكان وجوده لا يزال مجهولاً.

يعتقد المدعون أن شين احتفظت بـ Luna ، والتي تم إصدارها مسبقًا دون إبلاغ المستثمرين العاديين ، وحصلت على أرباح غير مشروعة بقيمة 140 مليار وون (105 مليون دولار) من خلال بيع الرموز المميزة بسعر مرتفع.

على الرغم من أن قانون أسواق رأس المال لا يحتوي حاليًا على حكم يحكم العملات المستقرة وعملة البيتكوين ، فقد ادعى المدعون العامون أنهم يعتبرون عملة لونا المشفرة نوعًا من أمن الاستثمار المالي.

ومع ذلك ، يصر شين على أنه غير مرتبط بـ Terraform وأعرب عن خيبة أمله العميقة من الادعاء لطلبه مذكرة على الرغم من مساعدته في التحقيق.

قال في بيان مكتوب: "لقد غادرت (Terraform Labs) قبل عامين من انهيار Terra و Luna وليس لدي أي علاقة بالانهيار". 

وسط كل هذا ... أين دو كوون؟

قام المدعون بمداهمة منزل دانيال شين في يوليو كجزء من تحقيقهم في الجرائم المشتبه بها. دو كوون موجود حاليًا في سنغافورة ، إلى جانب الأفراد الخمسة الآخرين المشمولين في أمر التوقيف. على الرغم من عدم وجود معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين بين البلدين ، إلا أن السلطات تبحث عن مساعدة دولية في جهودها لتسليم دو كوون.