ألاميدا سحب 204 مليون دولار من FTX.US قبل الإفلاس

كشفت شركة تحليل بلوكتشين Arkham Intelligence أن Alameda Research سحبت 204 مليون دولار من FTX US قبل انهيارها.

بين 6 نوفمبر وعندما انهارت بورصة العملات المشفرة ، كانت الكيانات الثلاثة الأولى التي سحبت معظم الأموال من فرعها الأمريكي هي Alameda و FTX المستغل بـ 49 مليون دولار و Amber Group بمبلغ 40 مليون دولار.

عملت ألاميدا كجسر بين شركة FTX الدولية والشركة التابعة للولايات المتحدة

حدد Arkham ثمانية عناوين مرتبطة بأبحاث Alameda التي سحبت 204 ملايين دولار من أصول تشفير مختلفة. من هذا المبلغ ، تم إرسال 142.4 مليون دولار من الأصول إلى محافظ FTX الدولية.

وقال Arkham إن Alameda كان يعمل على الأرجح كجسر بين FTX US و FTX International. الشركات الثلاث مملوكة من قبل سام Bankman-Fried وهم يخضعون حاليًا لتأثير شديد التدقيق التنظيمي.

أكثر من 50٪ من عمليات سحب Alameda كانت في Stablecoin

كشف خيط Twitter أن Alameda سحبت في الغالب العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي ، إثيريمو ملفوفة إلى البيتكوين.

وفقًا للموضوع ، 57.1٪ (116 مليون دولار) من الأموال المسحوبة كانت في عملات مستقرة بالدولار الأمريكي. كانت العملات المستقرة في USDT و BUSD و TUSD و USDC. ذهبت معظم الأموال إلى FTX ، بينما تم إرسال 10.4 مليون دولار إلى المنصة المنافسة Binance.

أيضًا ، قال Arkham إن 38.06 مليون دولار (18.7٪) سحبت من قبل Alameda كانت في Bitcoin ملفوفة (WBTC). تم إرسال wBTC المسحوب إلى تاجر Alameda wBTC محفظة من حيث تم دمجهم في شبكة BTC.

وفي الوقت نفسه ، كانت 49.39 مليون دولار (24.2٪) من الأموال المسحوبة في ETH. تم إرسال 35.52 مليون دولار إلى FTX بينما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13.87 مليون دولار إلى عنوان التداول 0xa20.

ومن المثير للاهتمام أن العنوان لا يزال نشطًا. لكن مجمّع البيانات لم يتمكن من تحديد ما إذا كان النقل نقلًا داخليًا أم جزءًا من عملية تداول.

يمكن لشركة FTX دفع ما يصل إلى 8.5 مليون دولار للبائعين المهمين

في تطور منفصل ، شهد أول ظهور لإفلاس FTX منح المحكمة جميع طلبات الإغاثة ، بما في ذلك الدفع لبعض البائعين المهمين.

وفقًا لإيداع المحكمة في 23 نوفمبر ، سيتم السماح للبورصة المفلسة بدفع ما يصل إلى 8.5 مليون دولار لبائعيها المهمين ، في حين يمكن دفع ما يصل إلى مليون دولار للبائعين الأجانب.

وفي الوقت نفسه ، الرئيس التنفيذي جون شعاع الثالث محمد تشارك البورصة حاليًا في جهود الاسترداد للحصول على أقصى قيمة للدائنين.

كشف ملف إفلاسها عن رصيد قدره 1.24 مليار دولار ، وهو بعيد كل البعد عن الالتزامات البالغة 3.1 مليار دولار التي تدين بها لأكبر 50 ديونًا لها. الدائنين.

ليكون [في] أحدث Crypto  إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.