استبدلت المحافظ المرتبطة بالشركة التجارية عدة رموز ERC-20 إلى USDT و ETH قبل نقل الأصول إلى ChangeNow و FixedFloat و Binance.
شاركت محافظ شركة Alameda Research للتداول المشفرة المفلسة في بعض المعاملات المشكوك فيها مؤخرًا ، حيث تشارك في سلسلة من المقايضات ، وتحويل العديد من الرموز المميزة ERC-20 إلى USDT و ETH. تم بعد ذلك توجيه الأصول المحولة عبر عناوين متعددة إلى ChangeNow و FixedFloat و Binance.
سلطت منصة أمان Blockchain Peck Shield الضوء على التطور في تغريدة اليوم. وفقًا لـ Peck Shield ، أجرى Alameda المقايضات باستخدام عنواني ETH ، وبدأت العناوين في تبادل الرموز المتعددة أمس الساعة 21:05 (UTC). تشمل الرموز التي تم تبادلها SUSHI و AAVE و UNI و LINK و LDO والعديد من الرموز الأخرى. كانت معظم التوكنات بكميات صغيرة ، باستثناء LDO ، بقيمة 700 ألف دولار. أيا كان من يقف وراء المعاملات ، فقد قام بتبديل جميع الرموز المميزة بـ USDT و ETH.
#PeckShieldAlert تقوم العناوين التي تحمل علامة Alameda بتبديل رموز ERC20 (على سبيل المثال LDO دولار, AAVE دولار) لـ ETH / USDT ، ثم إرسالها $ ETH إلى ChangeNOW و $ USDT إلى Fixedfloat و Binance من خلال محافظ جديدة خلال آخر 10 ساعات pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
- PeckShieldAlert (PeckShieldAlert) 28 كانون الأول، 2022
بعد المقايضات ، نقلت العناوين USDT و ETH إلى عدة عناوين تم تنشيطها حديثًا. تم نقل الرموز المميزة لـ USDT من هذه العناوين إلى FixedFloat و Binance ، بينما انتقلت رموز ETH إلى ChangeNow. أثار التطوير أسئلة داخل مساحة التشفير ، خاصة بالنظر إلى الوضع الحالي لشركة Alameda.
نظام مراقبة التشفير Lookonchain مقدر تبلغ قيمة الأصول المنقولة 1.5 مليون دولار ، بما في ذلك 411 ETH بقيمة 491 ألف دولار و 1 مليون دولار من USDT. كشف ZachXBT المشهور في مجال التشفير عن أن معظم الأصول قد تم تبديلها أكثر بـ BTC ، حيث تشارك أربعة عناوين BTC تم تنشيطها حديثًا.
يتم مبادلة الأموال بـ BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ- ZachXBT (zachxbt) 28 كانون الأول، 2022
نظرًا لإجراءات الإفلاس الحالية لشركة Alameda ، فقد سلط العديد من المؤيدين الضوء على إمكانية تورط المصفين في تحركات الأموال الأخيرة. على الرغم من ذلك ، تم فضح هذه الادعاءات بإيجاز ، حيث لن يستفيد المصفون الرسميون من ChangeNow و FixedFloat لتدفق مثل هذه الأموال. يتعارض أيضًا توجيه الأصول من خلال عدة عناوين نشطة حديثًا مع هذا الادعاء.
تنبيه: تقوم محافظ Alameda حاليًا بتبادل عملات shitcoins مقابل BTC. إنهم يستخدمون خلاطات FixedFloat و ChangeNow لذلك يبدو من غير المرجح أن يكونوا مصفيين. https://t.co/KAQFIO07P6
- التوحد كابيتال 🧩 (AutismCapital) 28 كانون الأول، 2022
يعتقد آخرون أن SBF قد يتطلع إلى صرف الأموال من أي أصول متبقية تركها بعد إطلاق سراحه من السجن. تذكر أن مؤسس FTX والرئيس السابق Sam Bankman-Fried قد تم إطلاق سراحه مؤخرًا على سندات كفالة بقيمة 250 مليون دولار ، كما في السابق وذكرت. يختلف سند الكفالة عن الكفالة الفعلية ، لأنه لا يتطلب من المدعى عليه دفع أي أموال طالما أنهم يمثلون أمام المحكمة كما هو مطلوب.
- الإعلانات -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/12/28/alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns