شوهدت محافظ العملات الرقمية المرتبطة بشركة Alameda Research المفلسة حاليًا ، وهي الشركة الشقيقة لـ FTX ، وهي تحول الأموال بعد أيام فقط من إطلاق الرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman Fried على سندات بقيمة 250 مليون دولار.
أثار تحويل الأموال من محافظ Alameda فضول المجتمع ، ولكن أكثر من ذلك ، جذبت الطريقة التي تم بها تحويل هذه الأموال انتباه المجتمع. تم العثور على محفظة Alameda لتبديل أجزاء من ERC20s لـ ETH / USDT ، ثم Ether (ETH) و USDT (USDT) من خلال المبادلات والخلاطات الفورية.
على سبيل المثال ، تلقى عنوان المحفظة الذي يبدأ بـ 0x64e9 أكثر من 600 ETH من محافظ تابعة لشركة Alameda ، وتم تبديل جزء منه إلى USDT بينما تم إرسال الجزء الآخر من المعاملة إلى ChangeNow.
لاحظ المحلل على السلسلة ZachXBT أن محفظة Alameda كانت في النهاية تقايض الأموال مقابل Bitcoin (BTC) استخدام التبادلات اللامركزية مثل FixedFloat و ChangeNow. غالبًا ما يستخدم المتسللون والمستغلون هذه المنصات لإخفاء طرق معاملاتهم.
يتم مبادلة الأموال بـ BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ- ZachXBT (zachxbt) 28 كانون الأول، 2022
تشهد ملحمة FTX التي لا تنتهي أبدًا تطورًا جديدًا كل يوم ، وأحدث تحويل للأموال لاستخراج كل ما تبقى في محافظ العملة المشفرة هذه يثير قلق المجتمع.
تكهن الكثيرون بأن النمط الذي يتم فيه مبادلة هذه الأموال يبدو وكأنه مستغل ، ولكن بالنظر إلى الماضي الإجرامي المعروف لبنكمان-فرايد الآن ، تكهن الكثيرون بأنه يمكن أن يكون عمل من الداخل هو التخلص من كل ما تبقى في تلك المحافظ.
المكالمة قادمة من داخل المنزل ...
- AZcrypt (ZcryptA) 28 كانون الأول، 2022
وتساءل آخرون عن شروط الكفالة وسألوا لماذا سمح له بالوصول إلى الإنترنت. مستخدم واحد كتب أن الرئيس التنفيذي السابق "كان يحاول يائسًا تحويل الأموال" ، مضيفًا ، "لماذا لم تتضمن شروط الكفالة الخاصة به عدم توفر الوصول إلى الكمبيوتر / الإنترنت؟"
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: وزارة العدل الأمريكية تحقق في استغلال 372 مليون دولار لـ FTX: تقرير
تزامنت تحركات الأموال الجارية من محافظ Alameda مع كفالة Bankman Fried ، وبالمثل مباشرة بعد تقديم FTX للإفلاس في 11 نوفمبر ، تم اختراق محافظ الصرف مقابل ملايين الدولارات. تحقق وزارة العدل الأمريكية حاليًا في استغلال FTX بقيمة 352 مليون دولار بعد إعلان إفلاسها أيضًا.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/alameda-wallets-become-active-days-after-sbf-bail-community-mulls-foul-play