تتكاثف مؤامرة FTX / Alameda عندما تصبح المحافظ التابعة لشركة Alameda نشطة فجأة. يتم وضع 1.7 مليون دولار من خلال خلاطات ومبادلة العملات المستقرة و BTC.
في 28 ديسمبر ، أصبحت 30 محفظة للعملات المشفرة مرتبطة بأبحاث Alameda ، الشركة الشقيقة المفلسة لبورصة FTX للعملات المشفرة ، نشطة بعد أن ظلت غير نشطة لمدة أربعة أسابيع. تم استخدام هذه المحافظ لخلط ومبادلة ما يزيد عن 1.7 مليون دولار من أصول العملة المشفرة من خلال خدمات خلط التشفير المختلفة.
غالبًا ما تُستخدم خلاطات التشفير لإخفاء مسار المعاملة ، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال إلى المصدر الأصلي. أثارت الحركة المفاجئة للأموال من محافظ Alameda بعد الإفراج عن Sam Bankman Fried بكفالة الشكوك في مجتمع العملات المشفرة ، ويبدو أن الشخص الذي يقف وراء تحويلات الأموال اتخذ تدابير مكثفة لإخفاء طرق المعاملات.
في البند نشرت في وقت سابق اليوم من قبل CoinTelegraph ، تم استخدام البيانات من مجموعة التشفير الجنائي Arkham لتتبع حركات المحفظة. بدأت أول عملية تحويل للأموال من عناوين Alameda بتبادل الرموز المميزة بـ Ether ، والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى خلاطات العملات المشفرة. تم تتبع معظم عمليات النقل هذه إلى محفظتين رئيسيتين تبدأ العناوين بـ 0xe5D و 0x971.
تم إرسال الرموز المميزة من محفظة Alameda أولاً إلى عنوان يبدأ بـ 0x738 ثم إلى عنوان 0x64e. ثم قسمت محفظة 0x64e هذه الإيثريوم وأرسلتها إلى محافظ أصغر بمبالغ تتراوح عمومًا بين 200,000 دولار و 50,000 دولار.
بعد ذلك ، تم إرسال ETH إلى الخلاطات مثل Fixedfloat و ChangeNOW. تم استخدام محفظة أخرى لمبادلة العملات المستقرة ، حيث تم تبديل الأصول من المحفظة أولاً إلى USDT ثم إرسالها إلى Fixedfloat.
تم استبدال ما مجموعه 800,000 دولار أمريكي باستخدام الخلاطات ، بينما تم تحويل 400,000 دولار أمريكي أخرى من خلال طرق أخرى. تم إرسال 200,000،XNUMX USDT إضافية من العملات المستقرة إلى شبكة BTC باستخدام renBTC.
أثار تحويل الأموال من محفظة Alameda من خلال أدوات المزج الكثير من النقاش في مجتمع العملة المشفرة. وشكك البعض في شرعية تحويل الأموال ، فيما أشار البعض الآخر إلى استخدام خدمات الاختلاط وعدم قدرة السلطات على منع مثل هذا النشاط.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers