كان بحث Alameda أمام قوائم FTX Token: تقرير

استخدمت Alameda Research المعرفة المسبقة بالرموز المميزة التي كان من المقرر إدراجها في FTX لشرائها قبل الإعلانات العامة ثم بيعها لتحقيق ربح ، وفقًا لتحليل أجرته شركة Argus للامتثال للتشفير.

بين بداية عام 2021 ومارس من هذا العام ، امتلكت Alameda 60 مليون دولار من 18 رمزًا مختلفًا تم إدراجها في النهاية في FTX. تم ذكر التحليل لأول مرة في تقرير صدر يوم الاثنين من صحيفة وول ستريت جورنال. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من فك تشفير.

Alameda Research هي شركة تجارية كمية أسسها Sam Bankman-Fried في عام 2017. وواصل تأسيس FTX ، بورصة العملات المشفرة المفلسة حاليًا ، في عام 2019 ثم ابتعد عن العمليات اليومية في Alameda في عام 2021. Bankman- أكد فرايد أن الشركتين كانتا كيانين منفصلين ، لكن إدارة البنك التي أجبرت شركة FTX على تعليق عمليات السحب الأسبوع الماضي ، وفي النهاية تقديم طلب الإفلاس ، نابعة من حقيقة أن جزءًا كبيرًا من الميزانية العمومية لشركة Alameda كان يتألف من FTT ، بورصة FTX رمز.

تأسست شركة Argus ، ومقرها لندن ، العام الماضي وتضم مستثمريها شركتي رأس المال الاستثماري Y Combinator و Charles River Ventures.

قال عمر أمجد ، أحد مؤسسي Argus ، لـ WSJ. "من الواضح تمامًا أن هناك شيئًا ما في السوق يخبرهم أنه يجب عليهم شراء أشياء لم يشتروها من قبل."

إنه نمط يظهر في شركات تشفير أخرى ، مثل NFT marketplace OpenSea وتداول العملات المشفرة المتداولة علنًا Coinbase. تطبيق القانون لم يتعامل بلطف معها.

كان Nate Chastain ، مدير منتج OpenSea السابق ، أول متداول للأصول الرقمية على الإطلاق مكلف بمخطط تداول من الداخل ، وفقًا لوزارة العدل. في العام الماضي ، زُعم أنه استخدم معلومات داخلية حول مجموعات NFT التي سيتم عرضها على الصفحة الرئيسية للسوق لمصلحته الخاصة. بعد الوجود اعتقل ووجهت إليه تهمة في يونيو ، هو تحركت لرفض القضية على أساس أن NFTs "ليست أوراقًا مالية ولا سلعًا" ، ولكن رفض القاضي طلبه.

في أبريل ، قامت شخصية Crypto Twitter ومضيف البودكاست Cobie بوضع علامة على محفظة Ethereum التي تم شراؤها 400,000 دولار من الرموز المميزة مباشرة قبل إعلان منشور عام على المدونة أنه يتم النظر في إدراجهم في Coinbase. بعد أسبوعين ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong أعلن في بلوق وظيفة أن الشركة لم تعد تحدد الأصول التي كانت تفكر في إدراجها. 

في يوليو ، اتهمت وزارة العدل إيشان واهي ، مدير المنتجات السابق في Coinbase ، بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت. وفي اليوم نفسه ، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا اتهامات ضد واهي ، قائلة إنه شارك إعلانات إدراج غير منشورة مع شقيقه نيخيل وحي وصديقه سمير راماني. 

إذا ثبت أن المزاعم ضد Alameda Research صحيحة ، فهذا يعني أن الشركة كانت رائدة في قوائم الصرف على نطاق أكبر من مديري OpenSea السابقين أو المدراء السابقين لـ Coinbase الذين تم اتهامهم بالفعل.