الشيء الذي خشي معظم المحللين حدوثه ولكن اعتقدوا أنه سيحدث هنا. ألاميدا تغسل أموال مستخدمي FTX. السبب وراء ذلك غير واضح ، ولكن بالنظر إلى التهم المحتملة ضد إدارة Alameda و FTX السابقة ، شخص لديه حق الوصول إلى أموال يحاول الابتعاد عنهم مع عدم الكشف عن هويتهم.
التقرير الأول عن حركة الأموال من محافظ Alameda ذات الصلة وقع في أقل من 24 ساعة. في البداية بدا الأمر وكأن عناوين ETH كانت تبحث عن "تغيير احتياطي" يمكن استخدامه كسيولة للتسويات المستقبلية مع مستخدمي FTX.
يتم مبادلة الأموال بـ BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ- ZachXBT (zachxbt) 28 كانون الأول، 2022
ومع ذلك ، أصبحت الأمور أكثر قبحًا بعد أن تم تبديل بعض الرموز المميزة لـ ERC20 مقابل ETH في عمليات تبادل لا مركزية مجهولة المصدر من شأنها أن تسمح لهم بإخفاء مساراتهم بعد التبديل ETH لـ BTC. من قبيل الصدفة ، تم تسجيل SBF في الحساب الرسمي للتبادل الذي يستخدمه شخص من Alameda.
من الواضح أن مثل هذه العمليات غير قانونية ، بالنظر إلى التهم الموجهة ضد بانكمان فرايد وكارولين وآخرين. ومع ذلك ، هناك احتمال أن تتم هذه العمليات تحت إشراف المنظمين الماليين والمدعين العامين. بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لعمليات النقل هذه ، يبدو أن هذا الإصدار غير مرجح.
المبلغ المتبادل ل BTC ليس مهمًا لمثل هذا الكيان الكبير مثل ألاميدا. الحجم الإجمالي لا يزال أقل من 1 مليون دولار. ومع ذلك ، قد لا تكون هذه نهاية القصة. ليس من الواضح مقدار السيولة التي تمتلكها Alameda في محافظها الباردة ومقدار السيولة الإضافية التي سنراها قبل التسوية الرسمية مع الدائنين.
في وقت نشر هذا الخبر ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ليس في السجن ، ولا ممثلو شركة Alameda الآخرين. لكنهم قد يواجهون ما يصل إلى 110 سنوات في السجن.
المصدر: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests