قدمت إحدى شركات الصوامع الأربع التي كان لها دور مهم في زوال بورصة بيتكوين FTX ، سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، قرضًا شخصيًا بقيمة مليار دولار.
وفقًا لبيان قانوني صادر عن جون راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، والذي تم تضمينه في ملفات إفلاس الفصل 11 النشطة ، تم أخذ المزيد من الأموال من قبل Bankman Fried.
وفقًا للبيان ، منحت شركة Alameda Research Bankman-Fried قرضًا مباشرًا بقيمة 1 مليار دولار بينما أقرضت أيضًا 543 مليون دولار لمدير الهندسة في FTX ، نيشاد سينغ.
كان الرجل المسؤول عن التقاط القطع بعد السقوط الكارثي لشركة إنرون ، راي الثالث ، قاسيًا في التماسه الأول أمام محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير.
حتى أنه قال إن الظروف كانت أسوأ ما شهده في حياته المهنية ، مشيرًا إلى "الانهيار التام لضوابط الشركة" وندرة المعلومات المالية الموثوقة:
وفقًا للدراسة ، "هذا السيناريو لا مثيل له ، بدءًا من سلامة النظام المُخترقة وعدم كفاية الإشراف التنظيمي في الخارج إلى تركيز السلطة في أيدي عدد صغير نسبيًا من الموظفين عديمي الخبرة وغير المطلعين وربما الفاسدين."
سيُطلب وضع ضوابط على المحاسبة والتدقيق والأمن السيبراني والموارد البشرية وحماية البيانات والأنظمة الأخرى كجزء من عريضة الفصل 11. سيتم تنفيذ هذه اللوائح عبر أربع مجموعات من الأعمال المرتبطة بالهيكل المؤسسي لشركة FTX.
كانت هناك أربع صوامع إجمالاً. تحدد FTX Group Ray III أربعة "صوامع" ، يمكن اعتبار كل منها مصطلحًا شاملاً لنوع متميز من مؤسسات مجموعة FTX. تُستخدم صومعة "WRS" لتنظيم الأعمال التجارية المملوكة لشركة West Realm Shires Inc. ، ومن بين هذه الشركات FTX US و LedgerX و FTX US Derivatives و FTX US Capital Markets و Embed Clearing.
تم إدراج Alameda Research في العريضة كصومعة منفصلة مع أعمال منفصلة ، على الرغم من أن صومعة "Ventures" تتكون بالفعل من Clifton Bay Investments LLC and Ltd و Island Bay Ventures Inc. و Debtor FTX Ventures Ltd. "الصومعة هي المكان الذي توجد فيه FTX Trading Ltd. وغيرها من البورصات التي تستخدم لقب FTX.com.
زعمت دعوى Ray III أن Bankman-Fried امتلكت جميع الصوامع ، حيث كان كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في FTX Zixiao “Gary” Wang و Singh يمتلكان حصصًا ضئيلة في الشركة. العديد من المؤسسات المالية والأوقاف وصناديق الثروة السيادية والعائلات التي تغيرت حياتها بشكل لا رجعة فيه بزوال FTX كانت من بين المستثمرين في الأسهم من الأطراف الثالثة في صوامع WRS و Dotcom.
كما تم توجيه اتهامات إلى Bankman Enterprise Fried's في القضية بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم المهمة الإضافية. وُجد أن مجموعة FTX ككل قد أهملت الاحتفاظ بقوائم حسابات بنكية دقيقة ، و "الحفاظ على سيطرة مركزية" على مواردها المالية ، وإيلاء اهتمام غير كافٍ للجدارة الائتمانية للشركاء المصرفيين. "
تم الكشف عن مزيد من المعلومات بواسطة Ray III ، الذي يدعي أن صومعة WRS كانت الفرع الوحيد الذي خضع لتدقيق صحيح من قبل شركة محاسبة ذات سمعة طيبة. يثير مخاوف بشأن السجلات المالية المدققة بشكل مستقل لصومعة الدوت كوم ، لكنه لا يستطيع العثور على أي حسابات مالية تم فحصها بشكل مستقل لصوامع Alameda أو Ventures.
وبحسب الالتماس ، كان هناك على ما يبدو عيوب خطيرة في طريقة توزيع الأموال.
على سبيل المثال ، استخدم موظفو FTX Set "دردشة" عبر الإنترنت للحصول على "منصة مدفوعات". بعد ذلك ، وافقت مجموعة متنوعة من المشرفين على المدفوعات من خلال الرد باستخدام رموز تعبيرية مختلفة "يقرأ القسم.
يواصل Ray III زعمه أنه كان هناك نقص في الوثائق الخاصة بأنشطة مثل القروض وأن أموال الشركات قد استخدمت لشراء المنازل والأغراض الشخصية للاستشاريين والعاملين. يدعي Ray III أنه على الرغم من عدم وجود دليل ، فقد حدث هذا في الواقع.
حراسة الأصول الرقمية غير آمنة في الوقت الحالي.
كانت عهدة أصول البيتكوين أيضًا في حالة فوضى ، مع عدم كفاية السجلات أو الاحتياطات الأمنية المطبقة للأصول الرقمية لمجموعة FTX ، وفقًا لإيداع الفصل 11.
كانت أصول البيتكوين التي تحتفظ بها الشركات الكبرى في الشبكة في متناول Bankman-Fried و Wang. في Ray III ، تم وصف "الأنشطة غير الملائمة". وهذا يستلزم الوصول إلى المفاتيح السرية والمعلومات الحساسة للغاية لشبكة المنظمات العالمية من خلال حساب بريد إلكتروني جماعي غير محمي.
بالإضافة إلى ذلك ، لم تقم الشركة بانتظام بتسوية مقتنيات البيتكوين الخاصة بها واستخدمت البرامج لإخفاء اختلاس أموال العملاء. سمح ذلك بحذف بعض مكونات إستراتيجية التصفية التلقائية التي وضعتها FTX.com بمهارة من Alameda.
ربما يكون الجزء الأكثر إثارة للدهشة في هذه القضية هو أن المدينين الذين تقدموا بطلبات الإفلاس لم يحصلوا إلا على "جزء صغير من الأصول الرقمية" التي كانوا يتوقعون استردادها. على الرغم من حقيقة أنه تم الاستيلاء على محافظ باردة تحتوي على ما مجموعه 740 مليون دولار من العملات المشفرة ، إلا أنه من غير المؤكد حتى الآن من الذي تنتمي إليه الأموال.
المصدر: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing